Dùng "mác" cán bộ ngân hàng để lừa đảo
Bà H.T.H (SN 1967, trú tại 40 Lê Hồng Phong, TP.Pleiku) cho biết: Lê Thị Thùy Trang trước đây là cán bộ Phòng Quản lý nợ, kiêm đáo hạn cho khách hàng của Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Gia Lai. Bà đã cho Trang vay 8 lần (từ ngày 15/12/2007 đến ngày 7/3/2008), tổng cộng 6,9 tỷ đồng, có giấy vay. Ngoài ra, Trang còn nợ 3 ba chân hụi số tiền 1 tỷ 180 triệu đồng. Số tiền trên, bà H đi huy động từ nhiều nguồn.
Ngày 29/7/2010, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai có quyết định truy nã đối với Lê Thị Thùy Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà H như chết lặng trước thông tin này và trong phút chốc gia đình bà đã rơi vào vực thẳm.
Cùng chung số phận với bà H, bà B.T.T.Linh (SN 1965, trú tại 10C Võ Thị Sáu, phường Ia Kring, TP.Pleiku) đã cho Trang mượn số tiền 1 tỷ 850 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng. Số tiền này do bà Linh vay ngân hàng mà có và thế chấp căn nhà đang ở. Tuy nhiên, cũng như bà H, bà Linh đã đi tìm Trang khắp nơi nhưng không biết Trang đang "mai danh ẩn tích" nơi nào. Đến năm 2009, bà Linh và cả gia đình đành gạt nước mắt bước chân ra khỏi ngôi nhà của mình vì thủ đoạn của "trùm" Trang.
Đầu tư bất động sản và cho vay nặng lãi
Sau khi chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng của nhiều người, ngày 26/5/2008, Trang xin nghỉ việc tại Ngân hàng và bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó ít lâu, bà H.T.H, bà B.T.T.Linh và một số nạn nhân khác đã làm đơn tố cáo Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu mà PV Nguoiduatin.vn thu thập được thì từ ngày 20/12/2007 đến ngày 07/3/2008, Lê Thị Thùy Trang đã chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng của bà P.T.H và bà bà B.T.T.Linh để mua bốn căn hộ và một lô đất tại TP.Hồ Chí Minh và đã có hành vi chuyển nhượng sang tên cho người thân trong gia đình với mục đích tẩu tán tài sản.
Quyết định truy nã Lê Thị Thùy Trang.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Trang khai số tiền mà Trang vay của bà H, bà Linh đã cho bà Nguyễn Thị Vân (SN 1958, trú tại 76, quốc lộ 14, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông - là Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu) vay tổng cộng 12 tỷ 905.600.000 đồng để HTX Sông Cầu kí quỹ trồng rừng, nhưng đến nay bà Vân chưa trả nên Trang không có tiền để trả cho bà H và bà Linh?!
Màn kịch vụng về
Theo cơ quan điều tra công an Gia Lai thì "có cơ sở để cho rằng số tiền Trang vay của bà H và bà Linh để mua bốn căn hộ và một lô đất tại TP. HCM chứ không phải cho bà Vân vay như Trang đã khai".
Trang khai: "Trong thời gian qua, tôi có theo bà Nguyễn Thị Vân, Chủ nhiệm HTX Sông Cầu để đòi lại những khoản tiền mà tôi đã cho bà Vân mượn. Thực tế, tôi cũng là một người đang có hoàn cảnh giống những người đã cho tôi vay tiền. Tôi đã chủ động tìm họ để trả những khoản vay và họ đã rút đơn tố cáo"?!
Như để chứng minh cho lời nói của Trang, 3 "nhân vật" lần lượt xuất hiện, gồm N.T.D.Thu (trú tại 55 Tôn Thất Tùng, TP.Pleiku), T.T.Tuyết (trú tại 30 Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku) và V.T.Hòa (trú tại 146 Cách mạng tháng Tám, TP.Pleiku) có cùng nội dung "bào chữa" cho Trang rằng, "trước đây có làm đơn tố cáo Trang nhưng giờ Trang đã trả đủ tiền nợ nên xin rút đơn"?! Điều lạ trong phần "bào chữa" của 3 người này không nói rõ Trang nợ bao nhiêu mà chỉ nói là "có nợ" và "đã trả đủ"???
Ngay cả bà Nguyễn Thị Vân, Chủ nhiệm HTX Sông Cầu cũng khai rằng trong quá trình thực hiện dự án trồng rừng, bà có vay Trang 12 tỷ 904 triệu đồng?! Ngày 28/4/2011, PV đã tìm về HTX Dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu (Quốc lộ 14, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) để tìm hiểu. Ông Phạm Thanh Hóa, Trưởng Công an xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông cho biết, vì liên quan đến vấn đề tài chính, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ nhiệm HTX Sông Cầu đã bị công an tỉnh Đắk Nông bắt cách đây một tháng và hiện tại HTX Sông Cầu đã bị niêm phong.
Rồi đây, Trang sẽ phải nhận một hình phạt thích đáng cho hành vi lừa đảo của mình. Thế nhưng hậu quả mà Trang gây ra thì còn mãi ám ảnh đối với những người đã "lỡ" cho Trang vay tiền!
Nguyễn Tâm
