Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Mai Anh Tuấn (42 tuổi, trú TP Hà Tĩnh - là nhân viên tiệm cầm đồ tại Tp.Hà Tĩnh), Trần Văn Bính (27 tuổi, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Lương Thúy Hồng (27 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).
Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp.
Công an xác định, 3 đối tượng trên đã cho bị can Nguyễn Thị Hằng Hà (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vay tiền với lãi suất cao gấp 5 lần so với lãi suất quy định từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2021.
Trước đó, bị can Hà đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Hà tham gia chơi tiền ảo và cá cược trực tuyến trên các trang mạng.
Do thua lỗ, mất khả năng thanh toán nên Hà đã lợi dụng thời điểm đang làm nhân viên tín dụng của ngân hàng đưa ra thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người với tổng số tiền là 4,49 tỷ đồng.
Cơ quan Công an làm việc với Trần Văn Bính. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp.
Mở rộng điều tra, công an xác định Mai Anh Tuấn cho Hà vay 50 triệu đồng với lãi suất là 4,5 triệu đồng/tháng, thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng hơn 43,9 triệu đồng. Trần Văn Bính cho Hà vay với tổng số tiền 3,42 tỷ đồng, thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng hơn 149 triệu đồng. Lương Thúy Hồng nhiều lần cho Hà vay với tổng số tiền 2,25 tỷ đồng, thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng hơn 43,7 triệu đồng.
Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.
