Ngày 28/8, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank) cùng các đồng phạm. Theo dự kiến, phiên tòa sẽ được tổ chức trong vòng 20 ngày.
Trước đó, cuối tháng 2/2017, sau 8 ngày mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank, xét thấy vụ án còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Lý do, trong phần trả lời thẩm vấn, cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm khai, việc chi tiền lãi ngoài hợp đồng là nhằm cứu ngân hàng Đại Dương trong thời điểm khó khăn của ngành tín dụng, cứu thanh khoản của ngân hàng.
Hà Văn Thắm và đồng phạm tái hầu tòa.
Đồng thời, hầu hết các bị cáo đều trả lời không biết việc chăm sóc khách hàng của mình là chi lãi ngoài. Các bị cáo khẳng định trong việc này không hề được bàn bạc, có chăng là làm theo chỉ đạo của cấp trên vì "miếng cơm manh áo".
Phía VKSND đã bất ngờ đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại vụ án với lý do trong quá trình xét hỏi các bị cáo có quá nhiều vấn đề cần làm rõ, nhất là sau khi các luật sư và bị cáo đưa ra những chứng cứ phản bác lại cáo trạng của VKS. Đồng tình với quan điểm của phía VKS, tòa cấp sơ thẩm đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo quan điểm của HĐXX, hành vi nhận 69 tỷ đồng thông qua công ty BSC của Nguyễn Xuân Sơn là trái quy định, có dấu hiệu của tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng xác định bị cáo phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế là chưa chính xác, nên cần thiết làm rõ để xác định đúng tội danh. Việc PVN góp 800 tỷ đồng và bị thất thoát trong đại án này, HĐXX yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Nguyễn Xuân Sơn và những người liên quan.
Trong giai đoạn 2011-2014, có hàng ngàn cá nhân, tổ chức nhận lãi ngoài trong đó chủ yếu là khách hàng ngành dầu khí. Các khách hàng này có dấu hiệu móc ngoặc để nhận lãi ngoài nhằm hưởng lợi nên cần thiết phải điều tra làm rõ nhằm có căn cứ thu hồi thiệt hại của vụ án.
Các bị cáo là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch không trực tiếp nhận chỉ đạo chi lãi ngoài nên việc quy kết các bị cáo là chưa chính xác, cần thiết phải làm rõ.
HĐXX cũng xác định trong việc cho vay 500 tỷ đồng, Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn có dấu hiệu đồng phạm với Hà Văn Thắm về tội Vi phạm quy định cho vay nên cần thiết điều tra làm rõ. Việc tách hồ sơ liên quan đến 9 cá nhân với khoản tiền 137 tỷ đồng cũng cần phải điều tra lại.
Sau một thời gian điều tra, bổ sung để làm rõ các vấn đề còn chưa rõ mà Tòa cấp sơ thẩm đưa ra, trong lần xét xử này, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank bị truy tố về 3 tội danh là Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng cảnh ngộ với bị cáo Sơn, Hà Văn Thắm bị truy tố thêm về tội Tham ô tài sản, không bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Thay vì có 48 bị cáo bị truy tố như phiên xét xử sơ thẩm lần 1, sau khi điều tra bổ sung, có thêm 4 bị can bị truy tố trong vụ án này gồm: Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, Hứa Thị Phấn – đại diện nhóm cổ đông tại ngân hàng Đại Tín, Trần Văn Bình – Tổng Giám đốc công ty Trung Dung và Hoàng Thị Hồng Tứ - cựu Chủ tịch công ty BSC, công ty sân sau của Hà Văn Thắm.
4 bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Riêng Hoàng Thị Hồng Tứ bị truy tố tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, với vai trò đồng phạm của Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch Oceanbank và Nguyễn Xuân Sơn – cựu Chủ tịch tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Cơ quan tố tụng đã chuyển tội danh của các bị can liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Thúy An
