Ngày 23/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Trường (SN 1984), trú tại xã Quảng Xuân, về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thông tin ban đầu, trước đó và khoảng cuối tháng 7/2019, qua công tác điều tra cơ bản, Công an huyện Quảng Trạch thu thập thông tin về đối tượng Trần Quốc Trường có biểu hiện nghi vấn liên quan các hoạt động vi phạm pháp luật.
Trần Quốc Trường tại cơ quan điều tra.
Quá trình xác minh, Trường là chủ quán cafe Hồn Quê tại thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, ngoài mục đích kinh doanh dịch vụ giải khát thì tại đây có hoạt động liên quan đến cho vay lãi nặng vượt quá quy định của pháp luật.
Ngày 8/8, Công an huyện Quảng Trạch đã bắt giữ quả tang Trần Quốc Trường đang cất dấu trong người 09 viên ma túy hồng phiến.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trường, cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ 76 tờ hợp đồng vay mượn tiền, 01 sổ ghi chép liên quan đến việc cho vay tiền, 01 máy tính laptop, 07 điện thoại di động và 31,6 triệu đồng cùng một số giấy tờ liên quan.
Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Quốc Trường về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tiến hành mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch xác định, tính đến thời điểm bị bắt, đối tượng Trần Quốc Trường đã cho 36 người ở TX.Ba Đồn và huyện Quảng Trạch vay tiền với tổng cộng 76 hợp đồng vay với lãi suất vượt mức quy định của pháp luật gấp hơn 9,125 lần (182,5%/năm). Tổng số tiền cho vay là hơn 900 triệu đồng và đối tượng Trường đã thu lợi bất chính hơn 800 triệu đồng.
