7 bị can nguyên là cán bộ công nhân viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Long Thành gồm Trần Thị Thanh Nga (SN 1956, quê Quảng Nam), Nguyễn Đức Dũng (SN 1967, quê Bình Định) - nguyên giám đốc và phó giám đốc, Phạm Văn Thọ (SN 1962, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Nhân (SN 1957, quê Đồng Nai) - nguyên trưởng phòng và phó trưởng phòng khách hàng, Chu Thăng Long (SN 1977, quê Hải Dương), Phạm Hồng Thanh (SN 1982, quê Ninh Bình), Phạm Minh Hải (SN 1966, quê Thái Bình) - nguyên là cán bộ tín dụng.
Các bị can trên đã giúp sức nhiều bị can khác rút ruột 77,8 tỷ đồng của ngân hàng.
Các bị can khác là Hồ Thị Yến Vy (SN 1969, quê Đồng Nai) - chủ DNTN Trúc Vân (ở TP. Biên Hòa - Đồng Nai), Lê Thanh Mão (SN 1955, quê Vĩnh Phúc) - chủ DNTN Bắc Long Giang (đóng tại Đồng Nai), Trần Đình Khương (SN 1977, quê Đồng Nai) - nguyên phó trưởng phòng công chứng số 4 (huyện Long Thành - Đồng Nai), Vũ Thị Hoa (SN 1958, quê Nam Định) - chủ kinh doanh nhà trọ.
Các bị can trên bị đề nghị truy tố về các tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Hình minh Họa
Kết luận điều tra cho thấy, từ năm 2006 đến năm 2009, Hồ Thị Yến Vy là chủ DN hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực vận tải, mua bán giày dép. Dù không có chức năng kinh doanh tài chính, bất động sản, nhưng Vy đã móc nối với giám đốc Ngân hàng Công Thương chi nhánh Long Thành là Trần Thị Thanh Nga nhằm hợp thức hóa hồ sơ, lập khống các phương án kinh doanh, sử dụng tài sản của người khác bất hợp pháp để vay vốn ngân hàng.
Nga đã chỉ đạo cho cấp dưới, gồm Dũng, Thọ, Nhân, Long, Hải và Thanh lập hồ sơ khống, định giá tài sản trái quy định giúp cho Vy chiếm đoạt số tiền trên 15,4 tỷ đồng.
Vào năm 2007, DNTN Bắc Long Giang (ngành nghề kinh doanh môi giới bất động sản, chăn nuôi gia súc...) của Lê Thanh Mão cũng đã móc nối và nhờ giám đốc Nga "giúp đỡ" bằng cách chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, tự cân đối số liệu sản xuất kinh doanh, tự lập biên bản định giá tài sản, nâng khống giá trị tài sản (quyền sử dụng đất) giúp cho Mão chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của ngân hàng.
Còn Vũ Thị Hoa mặc dù chỉ là chủ kinh doanh nhà trọ tại Long Thành cũng được Nga cho vay trái quy định số tiền gần 3,9 tỷ đồng. Còn Trần Đình Khương, do có quen biết với Vy, Mão, Hoa nên Khương đã ký hàng loạt các hợp đồng công chứng trái quy định, giả mạo chữ ký của các chủ tài sản để giúp cho các bị can chiếm đoạt trên 13 tỷ đồng của ngân hàng.
Ngoài ra, CQĐT còn phát hiện Hồ Thị Yến Vy chiếm dụng số tiền trên 44 tỷ đồng của 3 tổ chức tín dụng khác nhưng đến nay chưa thu hồi được. Vy còn liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác của công dân với số tiền trên 41 tỷ đồng.
Đồ Long
