Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 6 đối tượng gồm: Lê Thị Phi Nga (SN 1971, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Ngô Thị Ngọc Lan (SN 1994, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội), Nguyễn Trung Kiên (SN 1981, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), Trần Quốc Cường (SN 1995, trú tại tỉnh Thái Bình), Trần Thùy Anh (SN 1993, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Lê Thị Liên Hương (SN 1972, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản.
Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện băng nhóm tội phạm do Lê Thị Phi Nga chủ mưu, cầm đầu.
Đối tượng Nga đã cùng đồng phạm Lan, Kiên, Cường, Thùy Anh và Hương (phân chia vai trò) sử dụng mạng xã hội như: facebook, zalo…, lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân… làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) rồi giả làm người này tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nếu không kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng, người dân sẽ bị rút “sạch” tiền từ trong các tài khoản ngân hàng, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã họp xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm trên.
Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, ngày 10/1/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành xác minh về việc có một người phụ nữ đến Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc của một ngân hàng, chi nhánh Mỹ Đình yêu cầu rút tiền mặt với số lượng lớn có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Căn cứ tài liệu xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT đã thi hành các Lệnh khám xét khẩn cấp, giữ, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với các đối tượng: Lê Thị Phi Nga, Ngô Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thùy Anh, Trần Quốc Cường và Lê Thị Liên Hương.
Cơ quan Công an tạm giữ 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động các loại, 23 CMND, CCCD (nghi làm giả), 5 sim điện thoại các loại, 3 thẻ ngân hàng, 2 mẫu dấu công ty, 2 bìa ghi số tài khoản ngân hàng; 1 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau…
Bước đầu xác định nhóm này đã làm giả tài khoản cá nhân của hơn 10 bị hại chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Trong đó, theo tài liệu điều tra ban đầu, xác định, các đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng. Nhận được số tiền này, Nga chia cho Thùy Anh, Cường mỗi người 2% trên tổng số tiền chiếm đoạt được, số tiền còn lại chia đều cho Nga, Kiên, Lan và Hảo.
Han (T/h từ Công an Tp.HCM, Tiền Phong)
