Khởi tố Tổng Giám đốc lừa đảo 8.000 người với số tiền 60 tỷ đồng

Khởi tố Tổng Giám đốc lừa đảo 8.000 người với số tiền 60 tỷ đồng

Thứ 4, 06/12/2023 | 11:12
0
Nguyễn Văn Hoành tổ chức nhiều buổi hội thảo, kêu gọi hàng nghìn khách hàng ký kết hợp đồng với số tiền gần 60 tỷ đồng.

Ngày 6/12, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành (SN 1975; ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 10/2023, Nguyễn Văn Hoành bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định truy nã vì trốn khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Hoành với chức danh là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam, đã đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng để khách đầu tư cho Công ty cổ phần HP102 Việt Nam thuê hoạt động kinh doanh. Hoành đã sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi hội thảo để quảng bá hình ảnh, kêu gọi số lượng trên 8.000 khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư cho Công ty hoạt động kinh doanh tương ứng hơn 40.000 thiết bị quảng cáo.

Tuy nhiên, trên thực tế Hoành chỉ mua khoảng 800 chiếc ti vi và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo. Mặc dù báo cáo tài chính thể hiện các năm 2018, 2019 và 2020, Công ty cổ phần HP102 Việt Nam kinh doanh đều thua lỗ nhưng Nguyễn Văn Hoành vẫn tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách chi trả tiền thuê thiết bị quảng cáo theo thỏa thuận, dùng tiền của người sau trả cho người trước để khách hàng tiếp tục đầu tư nhiều hơn.

Hiện đã xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Hoành trong 2 năm 2019 và 2020 là gần 60 tỷ đồng, mục đích để đầu tư mua thiết bị quảng cáo cho Công ty cổ phần HP102 Việt Nam thuê.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hoành không mua thiết bị quảng cáo như thỏa thuận mà dùng tiền vào đầu tư ngoại hối (forex) và các mục đích cá nhân khác. Số tiền khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân của Hoành là do Hoành tự thu chi, không được kê khai trong báo cáo tài chính thuế của Công ty cổ phần HP102 Việt Nam. Hành vi của Nguyễn Văn Hoành cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hoành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Hoành khai do thấy việc kinh doanh phát triển quảng cáo không hiệu quả nên đã tự dùng một phần tiền của các khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân để đầu tư ngoại hối (forex). Do đầu tư thua lỗ nên tính chuyện lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

T.M

Xuất hiện tài liệu mới, tòa trả hồ sơ vụ giám đốc lừa đảo 3,2 triệu USD

Thứ 3, 05/12/2023 | 16:32
Bị cáo Hải khai sau khi nhận tiền cọc mua bán găng tay y tế của 3 công ty nước ngoài, Hải đã chỉ đạo thủ quỹ rút đưa hết cho một người khác chứ không sử dụng.

Tạm dừng truy xuất thực phẩm với công ty có 2 đối tượng lừa đảo

Thứ 3, 05/12/2023 | 12:33
Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng đã tạm dừng thực hiện truy xuất nguồn gốc thịt heo đối với công ty liên quan trong vụ lừa đảo đa cấp lên đến 40 tỷ đồng.

An Giang: Khởi tố đối tượng làm giấy chứng nhận QSDĐ giả để đi lừa đảo

Thứ 3, 05/12/2023 | 11:39
Ngày 4/12, Công an huyện Thoại Sơn tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Xích về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Lời khai của hai thanh niên đi xe SH đánh người đi ô tô trên đường vành đai 2

Thứ 4, 28/02/2024 | 09:31
Hai thanh niên đi xe máy đầu trần có hành vi tạt đầu nhiều ô tô rồi hành hung lái xe trên đường Vành đai 2 trên cao (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được Công an quận Hai Bà Trưng triệu tập.

Bắt quả tang nhóm đối tượng “khai xuân” xóc đĩa

Thứ 4, 28/02/2024 | 09:14
Quá trình bắt giữ, một số đối tượng đã bỏ chạy theo hướng cầu thang và lan can tầng 2, tuy nhiên lực lượng chức năng đã bố trí phương án truy bắt.

Thủ đoạn gây bất ngờ trong vụ án mẹ con, chị em phối hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 28/02/2024 | 07:00
Ngày 27/2, Công an huyện Đồng Phú đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam bị can Nguyễn Thị Hoa để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ nam sinh tử vong sau khi rơi từ tầng cao: Hé lộ nội dung bức thư để lại

Thứ 3, 27/02/2024 | 22:01
Sau tiếng động lớn, nhiều sinh viên phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới nền đất. Lực lượng chức năng đã tìm thấy bức thư mà người này để lại.

Lạng Sơn: Khởi tố 2 tài xế chống người thi hành công vụ

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:49
Ngày 27/2, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) vừa ra quyết định khởi tố 2 tài xế trong 2 vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Khởi tố 2 tài xế chống người thi hành công vụ

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:49
Ngày 27/2, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) vừa ra quyết định khởi tố 2 tài xế trong 2 vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn.

Triệu tập 2 thanh niên đi xe máy đánh người trên đường Vành đai 2

Thứ 3, 27/02/2024 | 11:14
Lực lượng chức năng đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ hai người đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh người ở đường vành đai 2.

Bình Phước: Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua mạng xã hội Tiktok

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:10
Công an tỉnh Bình Phước kịp thời ngăn chặn, một vụ đối tượng lừa đảo chuyển tiền trên nền tảng mạng xã hội Tiktok.

Thủ đoạn gây bất ngờ trong vụ án mẹ con, chị em phối hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 28/02/2024 | 07:00
Ngày 27/2, Công an huyện Đồng Phú đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam bị can Nguyễn Thị Hoa để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cần cẩu công trình bất ngờ đổ sập đè người đàn ông đi xe máy tử vong

Thứ 3, 27/02/2024 | 20:06
Cần cẩu công trình thi công cầu Cửa Lấp 2 ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bất ngờ đổ sập, đè một người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.