Ngày 9/4, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối với Monthe De Fouda Martial (29 tuổi, quốc tịch Cameroon); Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (35 tuổi, sinh tại Cameroon, mang quốc tịch Việt Nam) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ba nghi phạm bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
Cả 3 đối tượng trên đã thông qua mạng Internet để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của nạn nhân.
Tại cơ quan điều tra, Anthony khai vào năm 2016, đối tượng quen biết Papa (quốc tịch Nigieria, chưa rõ tên họ cụ thể) sống tại quận 12, TP.HCM. Sau đó, Papa rủ Anthony tham gia lừa đảo bằng việc làm quen với phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội và lừa đảo bằng việc hứa tặng quà.
Sau đó, cả nhóm bàn bạc và lấy các lý do khác nhau yêu cầu nạn nhân gởi tiền để chiếm đoạt. Tháng 2/2018, Papa cung cấp thông tin của một nữ nạn nhân ở TP.Cần Thơ. Sau đó, Anthony rủ Minh cùng tham gia và đóng vai là nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế với tên giả là Smit.
Ngày 22/3, Minh gọi cho nữ nạn nhân này và thông báo thùng hàng từ Mỹ gởi đến Việt Nam và yêu cầu nạn nhân đóng phí hải quan 1.600 USD. Nạn nhân tin tưởng đã chuyển tiền theo yêu cầu của Minh.
Tang vật thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau, Minh tiếp tục gọi cho nạn nhân nói rằng hải quan phát hiện số lượng lớn gọi tệ và buộc nạn nhân chuyển thêm 3.500 USD. Tin tưởng, nạn nhân đã chuyển số tiền này.
Để tiếp tục moi tiền, Minh gọi cho nạn nhân và cho biết vì số ngoại tệ gửi về Việt Nam quá lớn (khoảng 1,4 triệu USD) nên chi thêm 10.500 USD cho hải quan. Ngày 26/3, nữ nạn nhân đồng ý chuyển số tiền trên cho Minh.
Nhóm đối tượng viện nhiều lý do khác nhau để tiếp tục lừa chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Ngày 6/4, Martial hẹn gặp nạn nhân tại một siêu thị ở TP.Cần Thơ để nhận tiền. Qua công tác điều tra, Công an TP.Cần Thơ đã bố trí lực lượng bắt giữ Martial.
Từ lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Minh và Anthony. Tại cơ quan điều tra, cả 3 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan. Theo cơ quan điều tra, số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.
