Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng

Thứ 6, 01/10/2021 | 09:40
Cơ quan chức năng vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 1/10, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Kạn đăng tải, Công an huyện Ngân Sơn đã phối hợp ngăn chặn thành công vụ việc mạo danh công an lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 16/9, nhận tin báo từ một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện Ngân Sơn về việc tại quầy giao dịch có khách hàng tên H.T.H, trú tại huyện Ngân Sơn đến đề nghị rút tiền mặt để chuyển vào một tài khoản khác với số tiền lớn (hơn 323 triệu đồng) nhưng không biết rõ số tài khoản đó là của ai.

Trong phiên giao dịch, cán bộ ngân hàng nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chưa thực hiện giao dịch như khách hàng H. yêu cầu.

An ninh - Hình sự - Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng

Nạn nhân H. tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bà H. cho biết, do trước đó, bà nhận được điện thoại của một người phụ nữ giới thiệu là nhân viên bưu điện có địa chỉ tại quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng, nội dung bà H. có một bưu phẩm được chuyển từ Đà Nẵng sang nước Anh, gói hàng này đang bị Hải quan tạm giữ do quá trình kiểm tra, nghi ngờ gói hàng bất hợp pháp. Trong đó có 100 chiếc thẻ ngân hàng thanh toán quốc tế và 1 tài khoản thẻ có 6,8 tỷ đồng.

Bà H. xác nhận bản thân không được gửi đơn hàng nào. Sau đó, bà H. được chuyển máy kết nối với một người đàn ông tự xưng là Đại úy công an thuộc phòng Điều tra, Công an Thành phố Đà Nẵng đề nghị cung cấp thông tin cá nhân và thông báo hiện nay tiền gửi trong ngân hàng của bà H. không được đảm bảo an toàn, yêu cầu bà chuyển tiền vào số tài khoản khác do đối tượng cung cấp để được đảm bảo an toàn.

Bà H cho biết, các đối tượng gọi điện thoại bằng nhiều số điện thoại khác nhau, khai thác thông tin về cá nhân, quan hệ gia đình, xã hội, tự xưng là cán bộ công an, Viện Kiểm sát nhân dân…yêu cầu chuyển tiền trong tài khoản tiết kiệm trong thời gian nhanh nhất để phục vụ điều tra do người giả danh tôi làm hồ sơ sai phạm. Sau khi kết thúc điều tra, sẽ hoàn trả tiền, đồng thời thêm một khoản bồi thường. Do lo sợ, nên bà H. đã làm theo. May mắn sự việc đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Tuệ Minh

Bắc Giang: Ngăn chặn đối tượng lừa đảo kêu gọi tiền ủng hộ

Thứ 4, 29/09/2021 | 12:13
Do không có công ăn việc làm ổn định nhưng cần tiền chi tiêu nên Tuyết đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản Facebook để lừa tiền của mọi người.

Bóc mẽ những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng giữa mùa dịch

Thứ 3, 28/09/2021 | 19:10
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa chỉ ra những phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Bắt 2 bị can lập email giả để lừa đảo, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp

Thứ 7, 25/09/2021 | 21:41
Cặp đôi ở Tp.HCM đã phối hợp với băng nhóm nước ngoài lập email giả để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Truy tìm nghi phạm liên quan đến vụ thi thể nữ bị bó trong chăn

Thứ 6, 28/01/2022 | 19:32
Một nam thanh niên 29 tuổi có hộ khẩu ở Đắk Lắk nghi có liên quan đến vụ án mạng đang bị cơ quan công an truy tìm.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Giang tử vong tại cơ quan

Thứ 6, 28/01/2022 | 19:01
Một số cán bộ, nhân viên Sở Tư pháp Hà Giang lên tầng 4 để dọn dẹp thì phát hiện ông Dương tử vong trong tư thế treo cổ.

Nghệ An: Khởi tố đối tượng vừa ra tù lại vác dao chém người

Thứ 6, 28/01/2022 | 17:30
Mùa Thắng Lợi từng có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, đối tượng này vừa mãn hạn tù trở về địa phương được một thời gian ngắn lại tiếp tục gây án.

Bắt 3 đối tượng vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào Đắk Lắk tiêu thụ

Thứ 6, 28/01/2022 | 14:48
Các đối tượng chuyển một bánh heroin từ Nghệ An vào Đắk Lắk và khi vừa giao xong thì bị lực lượng công an vây bắt.

Thanh Hóa: Bắt quả tang 51 đối tượng tổ chức tiệc ma túy ngày cận Tết

Thứ 6, 28/01/2022 | 14:08
Công an Tp.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang 51 đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy trong một vũ trường trên địa bàn Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Đệ tử trùm giang hồ Năm Cam, Hải 'bánh' ra tù sau 21 năm thụ án

Thứ 5, 27/01/2022 | 17:15
Ông Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải "bánh") được ra tù sau gần 21 năm thụ án chung thân trong vụ án Dung Hà- Năm Cam.

Đắk Lắk: Phát hiện xe khách vận chuyển 2 cá thể rắn hổ chúa

Thứ 5, 27/01/2022 | 14:45
Lực lượng chức năng tại Đắk Lắk vừa phát hiện xe khách vận chuyển 2 cá thể rắn hổ chúa còn sống.

Bị la mắng, nghịch tử sát hại mẹ ruột ngày giáp Tết

Thứ 5, 27/01/2022 | 14:09
Bị la mắng vì không lo làm ăn, nhân lúc mẹ đang ngủ nghịch tử đã dùng kéo đâm nạn nhân đến tử vong.

Lật tẩy chiêu trò của các "nữ quái" móc túi người dân tại chợ Tết

Thứ 5, 27/01/2022 | 11:25
Mão và Lương thường giả vờ xếp hàng mua hàng để đối tượng Lành đánh lạc hướng người bị hại rồi ra tay cướp tài sản.

Bắt người đàn ông bám theo nữ kế toán ngân hàng để cướp 22 triệu đồng

Thứ 5, 27/01/2022 | 11:06
Theo dõi khi nữ kế toán ngân hàng rời đơn vị, Hoàng Xuân Hào đão bám theo và cướp của nữ kế toán này số tiền 22 triệu đồng.