Phiên xét xử vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) nhắm vào nhà sáng lập sàn tiền ảo BitConnect vừa kết thúc ngày 1/9 vừa qua. SEC cáo buộc sàn BitConnect đã lừa gạt hàng nghìn nhà đầu tư với số tiền lên tới 2 tỷ USD.
Mở rộng vụ án từ hồi tháng 5, SEC đã kiện nhà sáng lập Satish Kumbhani, một công dân Ấn Độ vì tội lừa dối nhà đầu tư về khả năng sinh lời của BitConnect cũng như vi phạm các quy định khác của pháp luật.
Trong vụ kiện ở tòa án liên bang Manhattan, SEC kiện nhà môi giới Glenn Arcaro và công ty của người này với cáo buộc nhận hơn 24 triệu USD tiền lừa đảo từ các nhà đầu tư trong cái gọi là "hoa hồng đại lý".
Glenn Arcaro đã thỏa thuận nhận tội ở phiên xét xử hôm 1/9 trước thẩm phán Mitchell Dembin ở San Diego. Bị cáo sẽ bị kết án vào 15/11.
SEC cũng đang tìm cách thu hồi các khoản tiền bất chính, phạt bổ sung và các khoản khác.
Được lập ra từ năm 2016, BitConnect phát hành BitConnect Coin (BCC) và kêu gọi các đầu tư tham gia bằng cách đổi Bitcoin.
Siêu lừa Glenn Arcaro ở sự kiện đa cấp của BitConnect năm 2018. Ảnh: ICT News.
Cáo trạng của SEC cho biết, từ đầu năm 2017 đến tháng 1/2018, các bị cáo đã thực hiện một đợt gọi vốn gian lận và chào bán cổ phiểu chưa đăng ký với cơ quan chức năng có tên “Chương trình cho vay” của BitConnect.
Công ty này giới thiệu rằng họ dùng phần mềm giao dịch tự động để đầu tư, có thể mang lại lợi nhuận 40%/tháng, thậm chí vẽ ra mức sinh lời 3.700%/năm.
Tuy nhiên, các công tố viên khẳng định nhóm lãnh đạo BitConnect đã sử dụng mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi theo đúng khuôn mẫu bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho những người tham gia trước.
Đến tháng 1/2018, khi đồng tiền “bánh vẽ” BitConnect Coin sụt giảm 92%, các nhà đầu tư hầu như mất trắng số vốn đã đổ vào sàn giao dịch này.
Hồ sơ vụ án cho thấy Satish Kumbhani, 35 tuổi, từng sống ở Surat, Ấn Độ nhưng đã bỏ trốn. Còn Glenn Arcaro, 44 tuổi, sống ở Los Angeles và điều hành công ty đăng ký hoạt động ở Hồng Kông (Trung Quốc).
Hồi tháng 5, SEC đã tiến hành vụ kiện nhắm vào 5 kẻ môi giới của BitConnect. Trong đó, hai siêu lừa Michael Noble và Joshua Jeppesen đồng ý nhận tội với tiền phạt 3,5 triệu USD và 190 Bitcoin. 3 siêu lừa còn lại chưa đạt được thỏa thuận nhận tội.
Han (T/h từ Zing News, ICT News)
