Từ ngày 20/7, TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phiên tòa sơ thẩm vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng' liên quan Công ty cổ phần Phương Nam. Công ty này dưới thời điều hành của đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân đã nợ tới hơn 1.6000 tỷ đồng.
Sau khi vỡ nợ, cha con ông Lâm Ngọc Khuân - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty Phương Nam đã bỏ trốn, để lại số nợ khổng lồ và khiến nhiều cán bộ ngân hàng phải chịu trách nhiệm liên đới.
Ngoài ra, sau khi bỏ trốn sang Mỹ với lý do chữa bệnh, đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân cũng để lại nhiều tài sản bất động sản có giá trị hàng tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Công ty Thủy sản Phương Nam thành lập năm 1998, đến năm 2000 trở thành Công ty cổ phần với vốn điều lệ 295 tỷ đồng.
Ngoài Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân, 3 cổ đông còn lại là bà Trần Thị Mỹ - vợ ông Khuân, con gái Lâm Ngọc Hân cùng cháu trai Quỳnh Phúc Quế (chỉ đứng tên 24% cổ phần nhưng thực tế không góp vốn).
Từ 2008 đến tháng 9/2012, Công ty Phương Nam được nhiều ngân hàng cho vay vốn kinh doanh thủy sản. Tuy nhiên, ông Lâm Ngọc Khuân đã sử dụng vốn sai mục đích vào nhiều việc, như dùng để trả nợ vay, kinh doanh bất động sản, liên doanh - liên kết đầu tư với Công ty KM Phương Nam do chính mình làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và chiếm đoạt trên 52 tỷ đồng.
Do liên tục làm ăn thua lỗ, nợ nần ngân hàng với số tiền rất lớn, dư nợ năm trước chuyển sang năm sau ngày càng cao, đến cuối năm 2012 tổng dư nợ trên 1.752 tỷ đồng.
Trước tình hình đó, ông Khuân đã chỉ đạo con gái và thuộc cấp lập hồ sơ khống, lập báo cáo xuất, nhập, tồn kho tôm đông lạnh khống để nâng giá trị từ 123 tỷ đồng lên 747 tỷ đồng và sử dụng một bộ chứng từ mua tôm nguyên liệu để sao y ra nhiều bản đưa vào hồ sơ thế chấp để vay tiền ngân hàng.
Qua giám định, tổng tài sản Công ty Phương
