Ổ bạc nghìn tỷ bị triệt phá từ lời khai một “con bạc vụn” như thế nào?

Từ hacker trở thành con bạc

Một ngày hè oi ả giữa tháng 5 năm 2017, Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại khu phố 5, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) vào quán game trong tình trạng không một xu dính túi. Vốn có chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, Huy nảy ý định thuê máy tính kết nối internet để chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác (hack), nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác.

Huy dán mặt vào màn hình máy tính, mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy tài khoản facebook “Hằng Nhữ” của bà N.T.H (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hiển thị đầy đủ các thông tin cá nhân. Chỉ qua mấy cái nhấp chuột, Huy đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản facebook “Hằng Nhữ”. Tên hacker này dùng thủ đoạn mở trang đăng nhập facebook, sau đó sao chép dãy số ở phần cuối địa chỉ internet của trang facebook “Hằng Nhữ”, rồi dán vào ô “email hoặc số điện thoại” và gõ thêm chuỗi ký tự “@facebook.com”; gõ số ngày, tháng, năm sinh của bà N.T.H vào ô mật khẩu và ấn nút đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công, Huy đổi mật khẩu để chiếm quyền sử dụng facebook “Hằng Nhữ”. Từ facebook này, Huy nhắn tin cho chị V.M.P (bạn chị N.T.H). Do lầm tưởng là người thân, chị P. đã mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000 đồng.

Sau khi chiếm đoạt được 110 thẻ cào của chị P., Huy cho bạn 2 thẻ cào, còn lại 108 thẻ, đối tượng nạp vào 5 tài khoản trong game bài Tip.Club đổi lấy 54.000.000 Rik (tiền ảo trong game RikVip/Tip.Club).

Huy nhanh chóng “nướng” hết tiền vào đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài - Xỉu” và thua hết số tiền trên.

Ngày 01/8/2017, cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; ngày 22/8/2017, khởi tố bị can đối với Huy về tội Đánh bạc.

“Con bạc vụn” lấy công chuộc tội

Quá trình đấu tranh với bị can Lê Văn Huy, các điều tra viên đã thấy dần hé lộ ra một đường dây đánh bạc qua mạng (game bài Tip.Club) thu hút rất nhiều người tham gia theo kiểu “con thiêu thân” vào những canh bạc ảo.

Từ lời khai của Lê Văn Huy, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, một trong những kẻ chủ mưu tổ chức sòng bạc khủng trên mạng chính là Phan Sào Nam (SN 1979, ĐKTT tại Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch HĐQT kiếm Giám đốc công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (công ty VTC online).

Trong số rất nhiều tay chân của Phan Sào Nam giúp sức cho việc đánh bạc trực tuyến, phải kể đến Nguyễn Văn Dương (SN 1975, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Dương giữ chức Chủ tịch HĐTV công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Qua giới thiệu, Phan Sào Nam biết công ty CNC là công ty bình phong của cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – tổng cục Cảnh sát, nên càng yên tâm. Theo đó, Nam đề nghị Dương hợp tác, phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài. Dương đồng ý. Từ đây một liên minh “ma quỷ” được hình thành.

"Màn thưa không che nổi mắt thánh", vụ án Sử dụng mạng internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền, Đưa hối lộ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành trong cả nước do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng bọn đã bị triệt phá.

Bản kết luận điều tra của cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ đã liệt kê 105 bị can bị đề nghị truy tố về 6 tội danh trên, với số tiền thu lời bất chính lên đến hơn 9.853 tỷ đồng.