Thuỷ đã sử dụng nhiều căn cước mua từ mạng xã hội, sau đó lập khống nhiều công ty để mua bán hoá đơn “ma”.

Doanh nghiệp có hành vi buôn lậu nhưng địa chỉ công ty chỉ là một tiệm bán tạp hóa. Đây là một trong những bất cập gây khó khăn cho việc xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật của cơ quan chức năng.