Dòng sự kiện
Phiên họp thứ 32 của UBTVQH
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Văn bản chính sách mới
Giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển
Vụ án Vạn Thịnh Phát
Triệt phá 3 công ty hoạt động tín dụng đen thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng

Triệt phá 3 công ty hoạt động tín dụng đen thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng

Thứ 2, 29/05/2023 | 06:00
0
Núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính, 3 công ty ở Tp.HCM cho vay lãi nặng thông qua 2 trang web, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.

Trao đổi với báo Người Lao Động ngày 28/5, đại diện Công an Tp.HCM cho biết đã khởi tố 9 bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Các bị can này là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.

An ninh - Hình sự - Triệt phá 3 công ty hoạt động tín dụng đen thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng
An ninh - Hình sự - Triệt phá 3 công ty hoạt động tín dụng đen thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng (Hình 2).

Công an đọc lệnh khởi tố các bị can. Ảnh: Báo Người Lao Động

Cụ thể, theo báo Công an Tp.HCM, 9 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968, ngụ quận 10), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Trương Tuấn Tài (SN 1991, ngụ quận 6), Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN; Trần Dũng (SN 1986, ngụ phường 14, quận Gò Vấp), Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions; Cao Thị Xuân Hương (SN 1978, ngụ phường 13, quận 3), Kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH Sofi Solutions; Đặng Hùng Tuấn (SN 1987, ngụ phường An Phú Đông, quận 12), Trưởng phòng nhắc nợ Công ty TNHH Sofi Solutions; Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ quận 12), Trưởng nhóm nhắc nợ G1, Công ty TNHH Sofi Solutions; Đinh Thị Hồng Loan (SN 1980, ngụ phường Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức), Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sofi Solutions; Lưu Tuấn Bình (SN 1982, ngụ quận 4), Trưởng phòng Maketing Công ty TNHH Sofi Solutions và Hồ Thị Bích Chi (SN 1990, ngụ quận 5), Trưởng nhóm nhắc nợ G2 Công ty TNHH Sofi Solutions.

Quá trình điều tra xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Theo báo Tiền Phong, từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty này đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.

Các công ty này cho vay với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất, quy định tại Bộ luật dân sự.

Liên quan tội phạm “tín dụng đen”, gần 1 tháng ra quân truy quét, Công an Tp.HCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.

Minh Hoa (t/h)

Tag: cầm đồ dịch vụ tài chính cho vay nặng lãi bất chính
Nhân viên ngân hàng cho vay nặng lãi, thuê giang hồ “khủng bố” con nợ

Nhân viên ngân hàng cho vay nặng lãi, thuê giang hồ “khủng bố” con nợ

Thứ 4, 10/05/2023 | 13:50
Cơ quan công an xác định khi con nợ chậm trả tiền, Tuân đã thuê các đối tượng giang hồ cộm cán “khủng bố” con nợ bằng nhiều cách.
Đồng Nai: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Đồng Nai: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Thứ 5, 04/05/2023 | 22:23
Bắt và khởi tố nhóm 4 đối tượng  cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Nữ Phó Chủ tịch xã bị khởi tố vì cho dân vay nặng lãi

Nữ Phó Chủ tịch xã bị khởi tố vì cho dân vay nặng lãi

Thứ 5, 04/05/2023 | 16:32
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nga đã cùng một số đối tượng cho nhiều người dân vay nặng lãi.
Bình Thuận: Bắt, khám xét nhà đối tượng cho vay nặng lãi

Bình Thuận: Bắt, khám xét nhà đối tượng cho vay nặng lãi

Thứ 2, 17/04/2023 | 18:08
Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận vừa bắt, khám xét nhà đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng.
Cùng chuyên mục
Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.
Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày
Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.
Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.
Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.
An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguoiduatin.vn