Theo đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (bộ Công an) cho biết, liên quan đến vụ án Trầm Bê và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (bộ Công an) vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ.
Được biết, vụ án Trầm Bê và các đồng phạm bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng được tách ra khỏi vụ án Phạm Công Danh (giai đoạn 2, đã kết thúc điều tra).
Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát khẳng định, vụ án Trầm Bê vẫn chưa kết luận điều tra, một số trang mạng đưa thông tin đã kết luận điều tra là chưa chính xác.
“Liên quan đến vụ án Trầm Bê, vừa qua, Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm tội danh đối với một số bị can”, vị này cho biết thêm.
Đại gia Trầm Bê.
Trước đó, liên quan đến đại án kinh tế Phạm Công Danh, theo bản kết luận điều tra giai đoạn 2 của Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã xác định, ông Danh và đồng phạm có những hành vi sai phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank, lập nhiều tài liệu hồ sơ khống để VNCB bảo lãnh và trả nợ thay 6 công ty (“sân sau” của Phạm Công Danh) đứng tên trên hồ sơ vay vốn Sacombank.
Tài liệu điều tra cho thấy, ngân hàng Đại Tín (Trustbank), sau đổi tên là Ngân hàng Xây dựng (VNCB) được Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng của bà Hứa Thị Phấn để tái cơ cấu lại ngân hàng.
Sau khi chính thức tiếp nhận VNCB, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới dùng pháp nhân 29 lượt công ty do Danh thành lập hoặc mượn để đứng hồ sơ vay vốn của ngân hàng: Sacombank; BIDV; TPbank, rồi dùng tiền gửi của VNCB tại các ngân hàng này để cầm cố và trả nợ, gây thiệt hại cho VNCB 6.123 tỷ đồng.
Vậy, đại gia Trầm Bê có liên quan đến đại án kinh tế do Phạm Công Danh và đồng phạm gây ra như thế nào? Theo đó, quá trình điều tra xác định, ông Danh và ông Trầm Bê vốn có quan hệ quen biết nhau từ trước. Khoảng tháng 4/2013, ông Danh đến gặp đại gia Trầm Bê - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank để đề nghị ông Trầm Bê cho vay tiền.
Sau đó, ông Bê dắt ông Danh xuống gặp Phan Huy Khang (nguyên là thành viên Hội đồng tín dụng, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank) và thống nhất cho Danh vay từ 1.300 đến 1.800 tỷ đồng nhưng yêu cầu phải có tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc tiền gửi.
Ông Trầm Bê (bên trái) và Phạm Công Danh.
Ngày 19/4/2013, Phạm Công Danh cùng cấp dưới của mình sang Sacombank thực hiện các thủ tục vay tiền với tài sản thế chấp là tiền gửi của VNCB tại Sacombank, trị giá 1854 tỷ đồng.
Để gấp rút vay được số tiền này tại Sacombank, Danh đã chỉ đạo cấp dưới dùng 6 công ty đều là thành viên của tập đoàn Thiên Thanh (“sân sau”, do Danh sáng lập) để vay tiền.
Đến tháng 4/2014, do 6 công ty của ông Danh không trả được nợ vay nên Sacombank đã tự động thu nợ gốc 1.800 tỷ đồng và 35 tỷ đồng tiền lãi từ tài khoản tiền gửi của VNCB tại Sacombank.
Trầm Bê và Phan Huy Khang mặc dù biết rõ Danh không được vay tiền của VNCB (do Danh làm Chủ tịch) nên đã nhận tài sản thế chấp chính là tiền gửi của VNCB sang Sacombank, việc cho Danh vay tiền đã gây thiệt hại cho VNCB 1.835 tỷ đồng.
Như báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 1/8, Cơ quan CSĐT bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm Bê (58 tuổi), nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và ông Phan Huy Khang, nguyên là thành viên Hội đồng tín dụng, nguyên Tổng giám đốc Sacombank. Ngoài 2 bị can trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố hơn 20 trường hợp khác để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Chí Công
