Bóc mẽ thủ đoạn lừa đảo tặng tiền tỷ

Nếu muốn nhận, các cơ sở thờ tự, tôn giáo phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của chúng để làm thủ tục nhận tiền. Với thủ đoạn tinh vi trên, băng nhóm tội phạm này đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền không nhỏ của nhiều người.

Bất ngờ được hứa "tặng"... 1 tỷ đồng

Ngày 9/7, đại diện cơ quan CSĐT công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt khẩn cấp bốn nghi phạm trong băng nhóm tội phạm liên tỉnh chuyên đi lừa đảo các cơ sở thờ tự, tôn giáo, chiếm đoạt tài sản gồm: Lê Minh Hiệp (51 tuổi, ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), Lê Minh Tuấn (28 tuổi, ngụ thị trấn Tân Hiệp), Nguyễn Thị Ngọc Lai (23 tuổi, ngụ thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM). Trong bốn nghi phạm bị bắt giữ, cơ quan CSĐT xác định Lê Minh Hiệp là đối tượng cầm đầu trong băng nhóm tội phạm lừa đảo này.

Đối tượng Lê Minh Tuấn

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ đầu năm 2013 đến nay, nhiều cơ sở thờ tự, tôn giáo tại các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Long An... thường xuyên nhận được các cuộc điện thoại tự xưng là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hẹn gặp ban quản lý. Khi nghe thấy chức danh của cơ quan Nhà nước có vai trò quan trọng, ban quản lý các cơ sở thờ tự, tôn giáo này liền gọi điện lại để trao đổi thông tin. Khi gặp được người có vai trò quyết định tại cơ sở thờ tự, tôn giáo, đối tượng gọi điện liền giới thiệu là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang có chương trình hỗ trợ số tiền lớn cho ban quản lý các cơ sở thờ tự, tôn giáo trong cả nước sửa sang lại nơi thờ tự, sinh hoạt tôn giáo.

Trong các cuộc điện thoại này, người tự xưng là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lúc nào cũng hứa sẽ tặng từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng để sửa sang nơi thờ tự, sinh hoạt tôn giáo. Tuy nhiên, nếu muốn nhận được số tiền cực "khủng" này, các cơ sở thờ tự, tôn giáo phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của chúng để làm thủ tục nhận tiền, rồi chúng mới có thể chuyển tiền được. Trước lời hứa "tặng" số tiền “khủng”, rất nhiều người trong ban quản lý các cơ sở thờ tự, tôn giáo gấp rút chuyển tiền ngay cho đối tượng giả danh để mong sớm nhận được số tiền trên.

Ngoài ra, băng nhóm tội phạm này còn tự xưng là giám đốc công ty xổ số kiến thiết, các "mạnh thường quân" để hẹn gặp với ban lãnh đạo của các cơ sở thờ tự tại các tỉnh miền Tây và các tỉnh khác như Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh… trao đổi về vấn đề tặng tiền hỗ trợ của công ty để chỉnh trang lại các cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo. Với thủ đoạn như trên, băng nhóm tội phạm này cũng hứa hẹn với ban quản lý là "sẽ tặng số tiền 1 tỷ đồng" khiến ai cũng bày tỏ thái độ vui mừng.

Sau khi lấy được lòng tin từ ban quản lý các cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo, băng nhóm tội phạm này "tung chiêu" thuyết phục phải nhanh chóng chuyển tiền từ 5 triệu đến 20 triệu đồng cho chúng để mở tài khoản. Khi có tài khoản riêng này, ban quản lý mới có thể nhận được số tiền trên. Tuy nhiên, khi đại diện ban quản lý các cơ sở thờ tự, tôn giáo chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng trên thì tất cả các số điện thoại di động đã từng liên lạc của đầu mối hứa tặng tiền đều bị khóa. Nghi ngờ đây là chiêu lừa của các băng nhóm tội phạm, ban quản lý các cơ sở thờ tự, tôn giáo liền đi tố cáo cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Đối tượng cầm đầu Lê Minh Hiệp

Nhóm tội phạm gia đình

Trước hàng loạt thông tin phản ánh, tố cáo của người dân, nhận định, các đối tượng gọi điện thoại đến các cơ sở thờ tự, tôn giáo là băng nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp, hoạt động tại nhiều tỉnh thành khu vực miền Nam, cơ quan CSĐT quyết định lập chuyên án đấu tranh với băng nhóm tội phạm này. Ngay sau đó, nhiều mũi trinh sát hình sự tỏa ra các địa bàn để thu thập các thông tin liên quan. Trong thời gian ngắn, các mũi trinh sát hình sự thu thập được hàng chục số điện thoại của băng nhóm tội phạm này sử dụng để lừa đảo.

Trong quá trình điều tra, lực lượng trinh sát hình sự xác minh được chủ một tài khoản ngân hàng Sacombank được các đối tượng thường xuyên sử dụng để nhận tiền của các bị hại mang tên Lưu Kim Yến. Từ tin báo của lực lượng trinh sát hình sự, cơ quan CSĐT nhận định, để triệt phá được băng nhóm tội phạm này, phải tiến hành giăng bẫy chúng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT thông qua một bị hại tiến hành chuyển tiền cho chúng vào tài khoản ATM ngân hàng Sacombank mang tên trên. Qua rà soát, cơ quan CSĐT xác định băng nhóm tội phạm này sẽ nhận tiền tại Bình Dương nên đề nghị các trinh sát của cơ quan CSĐT Bình Dương phối hợp lên kế hoạch truy bắt.

Đúng như nhận định của cơ quan CSĐT, một số đối tượng trong băng nhóm tội phạm này khi nhận được điện thoại của nạn nhân thông báo đã chuyển tiền, liền đến ngay ngân hàng Sacombank (chi nhánh Bình Dương) để làm thủ tục rút tiền. Khi cả bọn đang làm thủ tục rút tiền thì cơ quan CSĐT ập vào bắt quả tang. Các đối tượng này được xác định là Hiệp, Tuấn và Lai. Tại hiện trường, cơ quan CSĐT tiến hành tạm giữ trên 15 triệu đồng tiền mặt, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng, ba điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan, phục vụ mục đích lừa đảo. 

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Cả bọn khai nhận, trong băng nhóm tội phạm của chúng, còn có một đối tượng có vai trò quan trọng là Nguyễn Văn Hoàng. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT tiến hành bắt khẩn cấp Hoàng khi y đang lẩn trốn tại TP.HCM. Theo tìm hiểu của PV, băng nhóm tội phạm này đã sử dụng chiêu lừa trên để chiếm đoạt tiền của nhiều cơ sở thờ tự, tôn giáo tại các tỉnh phía Nam. Số tiền chúng lừa đảo được sử dụng cho việc ăn chơi, tiêu xài phung phí. Điều khiến cơ quan CSĐT bất ngờ là các đối tượng bắt giữ có mối quan hệ gia đình thân thiết với nhau. Tuấn chính là con trai ruột của Hiệp, Lai là bạn gái của Hiệp, còn Hoàng là cháu vợ của Hiệp.              

TUẤN ANH