Hành trình vạch trần công ty “ma” cung ứng vật liệu xây dựng lừa đảo

Vỏ bọc những công ty ma

Sáng 16/09, thông tin từ Công an TP.Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can: Nguyễn Văn Chí (SN 1990), Đặng Ngọc Nam (SN 1989) và Trần Ngọc Anh (SN 1990), cùng trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào cuối tháng 07/2023, Công an TP.Hà Tĩnh nhận được đơn tố giác của ông Nguyễn Tường T. (trú tại phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh) là chủ một doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Do có nhu cầu mua tôn thép thi công công trình xây dựng nên ông T. đã lên mạng tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp phân phối.

Ông T. tìm thấy thông tin về Công ty TNHH MTV phân phối Tôn Thép (có trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), do Nguyễn Vũ Linh làm giám đốc có số điện thoại liên hệ là 0904698135 và 0904072352. Ông T. đã gọi điện vào các số điện thoại nói trên để tư vấn. Qua điện thoại có một người đàn ông nghe máy tự xưng là Nguyễn Vũ Linh, đại diện công ty. 

Sau khi nghe tư vấn, nhận thấy, công ty này cung cấp vật liệu với giá thành rẻ hơn so với thị trường, ông T. đã đồng ý ký kết hợp đồng. Ông T. đã nhiều lần chuyển tiền đặt cọc đến số tài khoản 383***6879 tại ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) của Công ty TNHH MTV phân phối Tôn Thép với tổng số tiền 262.488.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông T. đã bị chặn hết liên lạc. Biết mình bị lừa, ông T. viết đơn tố giác tội phạm gửi cơ quan điều tra Công an TP. Hà Tĩnh.

Nhận thấy, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, vô cùng tinh vi, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Công an TP.Hà Tĩnh đã triển khai các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, CQĐT Công an TP. xác định, Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam và Trần Ngọc Anh là nhóm đối tượng đứng sau, thành lập các công ty “ma”, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để phục vụ mục đích lừa đảo chiếm đoạn tài sản. Công ty TNHH MTV phân phối Tôn Thép là một trong nhưng công ty “ma” do nhóm đối tượng này núp bóng điều hành, tổ chức hoạt động phạm tội. Nhận định, có hàng chục bị hại trên toàn quốc đã mắc bẫy nhóm đối tượng này.

Quyết liệt bóc gỡ

Sau quá trình thu thập chứng cứ, theo dõi di biến động của nhóm đối tượng, ngày 23/08/2023, một tổ công tác do Đội cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Tĩnh chủ trì được điều động vào TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an xã Vĩnh Lộc B, quyết tâm bắt giữ nhóm đối tượng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hà Tĩnh đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam, Trần Ngọc Anh khi các đối tượng đang tiến hành hoạt động phạm tội tại chòi riêng trong một quán cà phê đóng trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

Cơ quan CSĐT thu giữ tại hiện trường 15 điện thoại di động, 01 máy tính, 80.000.000 đồng tiền mặt, 10 thẻ ATM cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan vụ án. Ngay sau đó, CQĐT đã thi hành lệnh giữ người khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam, Trần Ngọc Anh, di lý về Hà Tĩnh phục vụ công tác điều tra.

Tại CQĐT, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Văn Chí khai nhận: Chí và Nam là bạn trú cùng xã. Cả 2 từng bị kết án hơn 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, vào đầu năm 2023, Chí lên mạng nghiên cứu, nhận thấy nhu cầu mua vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp rất lớn nên nảy sinh ý định thành lập công ty “ma” chuyên phân phối tôn thép để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng.

Nguyễn Văn Chí rủ Đặng Ngọc Nam, Trần Ngọc Anh cùng làm. Chí đã mua thông tin cá nhân trên mạng để lấy tư cách pháp nhân, đăng ký hồ sơ thành lập doanh nghiệp, mở 04 công ty “ma” với vốn điều lệ 50 tỷ đồng/công ty đứng tên Nguyễn Vũ Linh làm giám đốc, gồm: Công ty TNHH một thành viên phân phối Tôn Thép (có trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi); Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thuỳ Dung Sài Gòn (ấp 4 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh); Công ty TNHH cổ phần kinh doanh thương mai Thành Lợi (xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH thép Khoa Nam (tại phường 25 Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh).

Dưới danh nghĩa công ty, Chí mở tài khoản online tại rất nhiều ngân hàng để giao dịch. Để phục vụ hoạt động phạm tội, nhóm đối tượng cũng thành lập rất nhiều nhóm zalo mang tên: Phòng chăm sóc khách hàng, phòng kinh doanh… và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, google.

Khi các doanh nghiệp gõ tìm kiếm thông tin mua vật liệu xây dựng trên công cụ tìm kiếm google ngay lập tức sẽ check ra thông tin công ty của Chí, khiến khách hàng tin tưởng, liên hệ, đặt hàng. Khi “con mồi” bắt đầu “’cắn câu”, nhóm đối tượng thay nhau nhắn tin, giới thiệu mình là nhân viên các bộ phận của công ty để tư vấn khách hàng đặt cọc. Sau khi khách hàng chuyển tiền thì nhóm đối tượng sẽ chặn hết các liên hệ rồi rút hết tiền, chiếm đoạt.

CQĐT xác định, trong đường dây này, Chí là đối tượng cầm đầu, Nam và Ngọc Anh với vai trò giúp sức được Chí chia tỷ lệ hưởng từ hành vi lừa đảo thứ tự là Nam 30%, Ngọc Anh 10%, còn lại thuộc về Chí.

Bằng thủ đoạn trên, dù chỉ mới hoạt động 06 tháng nhưng đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng chục bị hại trong đó đa số là doanh nghiệp trên toàn quốc tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Một cán bộ điều tra đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Tĩnh cho biết, nhóm đối tượng rất tinh vi, có kinh nghiệm trong việc che dấu hoạt động phạm tội, thường xuyên thay đổi đặc điểm nhận dạng, phương tiện và hoạt động trên địa bàn rộng, trải khắp các quận trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh dẫn đến việc truy vết vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP, ngay sau khi nhận định thời cơ “chín muồi”, các cán bộ chiến sỹ Công an TP.Hà Tĩnh đã vào ngay TP.Hồ Chí Minh, quyết tâm bắt giữ, vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng để kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội, hạn chế số lượng nạn nhân sập bẫy công ty ma này.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.