Huyền Như lại bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Huyền Như lại bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Võ Công Thư
Thứ 3, 19/09/2017 | 15:53
Kết luận điều tra xác định Huyền Như đã “rút ruột” hơn 1.000 tỷ đồng của ngân hàng. Hành vi của Như đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/9, nguồn tin từ cơ quan điều tra bộ Công an cho biết, đã có kết luận điều tra lần thứ 3 vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết luận điều tra lần này tiếp tục đề nghị truy tố Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank), chi nhánh TP.HCM và Võ Anh Tuấn (nguyên cán bộ VietinBank, chi nhánh TP.HCM) về cùng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Pháp luật - Huyền Như lại bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Huyền Như tại phiên tòa trước đó.

Trước đó, TAND TP.HCM cũng đã có quyết định trả hồ sơ lần thứ 2 đề nghị VKSND Tối cao xác định lại tội danh của Huyền Như có hành vi tham ô tài sản hay không.

Cấp tòa này nhận định rằng, 5 công ty gồm: Công ty Bảo hiểm toàn cầu, công ty CP TM và ĐT Hưng Yên và công ty CP CK Sài Gòn Bank Berjaya, công ty CP chứng khoán Phương Đông, công ty CP ĐT An Lộc mở tài khoản thanh toán tiền gửi để gửi tiền vào VietinBank.

Khi 5 công ty này chuyển hơn 1.085 tỷ đồng vào VietinBank chi nhánh TP.HCM, Như đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chuyển toàn bộ số tiền này ra khỏi hệ thống gửi tiền của VietinBank rồi chiếm đoạt. Hành vi này có dấu hiệu tham ô tài sản chứ không phải lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo án sơ thẩm, Như phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có trách nhiệm bồi thường số tiền 1.085 tỷ đồng cho VietinBank. Còn VietinBank có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng là 5 công ty trên với số tiền 1.085 tỷ đồng.

Quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra bộ Công an xác định, qua xem xét đầy đủ yếu tố lỗi của 5 công ty khi thực hiện thoả thuận trái pháp luật với Như trong việc gửi tiền hưởng lãi suất vượt trần trái quy định Nhà nước, lỗi trong quá trình thực hiện giao dịch gửi tiền vào VietinBank, lỗi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ tài khoản trong việc quản lý, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi trái pháp luật của Như.

Đồng thời xem xét lỗi của VietinBank trong việc giám sát, quản lý tiền gửi của khách hàng thì xét cả quá trình từ khi Như hình thành ý thức chiếm đoạt đến khi tội phạm hoàn thành, xuyên suốt vụ án Huyền Như là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, cơ quan điều tra bộ Công an tiếp tục đề nghị truy tố Huyền Như tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không phải Tham ô tài sản.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2007, Huyền Như đã đứng ra vay rất nhiều tiền của nhiều tổ chức, cá nhân với lãi suất rất cao. Ngoài ra, Như còn vay của nhiều ngân hàng khác trên 200 tỷ đồng để phục vụ cho việc kinh doanh bất động sản của mình.

Tuy nhiên, đến năm 2010, việc kinh doanh của Như thua lỗ, làm Như không còn khả năng trả nợ. Để có tiền trả nợ ngân hàng và các khoản nợ, lãi bên ngoài, Như đã lợi dụng chức danh là kiểm soát viên - quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ VietinBank chi nhánh TP.HCM đi gặp gỡ và giao dịch với đối tượng môi giới, người đại diện của 5 công ty nêu trên thuyết phục họ gửi tiền vào ngân hàng nơi Như làm việc.

Để thuyết phục các khách hàng, Như thoả thuận sẽ chi lãi suất ưu đãi vượt lãi suất trần Nhà nước quy định. Vì ham lãi suất cao, những đơn vị này đồng ý gửi tiền vào VietinBank.

Tuy nhiên, khi các đơn vị này vừa chuyển tiền vào tài khoản thanh toán tại VietinBank, Như đã lập chứng từ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản, sử dụng quyền trên hệ thống để chuyển tiền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản của Như.

Với thủ đoạn nêu trên, Như đã chiếm đoạt trên 1.085 tỷ đồng của 5 công ty nói trên.

Kết luận điều tra bổ sung đại án 'siêu lừa' Huỳnh Thị Huyền Như

Thứ 6, 18/11/2016 | 16:33
CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung đại án Huỳnh Thị Huyền Như, giữ nguyên đề nghị truy tố 12 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Navibank, Vietinbank chi nhánh TP.HCM.

Đề nghị chung thân Huỳnh Thị Huyền Như

Thứ 2, 13/01/2014 | 11:31
Sau 1 tuần thẩm vấn, sáng 13/1, tại TP HCM, đại diện VKSND TPHCM đã đề nghị trước HĐXX mức án tù chung thân đối với “siêu lừa” Huyền Như và Võ Anh Tuấn. Đề nghị buộc bị cáo Huyền Như bồi thường trên 3.900 tỷ đồng cho 3 ngân hàng, 9 công ty và 3 cá nhân.

Vụ 'siêu lừa' Huyền Như: Sự im lặng 'đáng sợ' của nhà băng

Thứ 2, 13/01/2014 | 01:10
Trong suốt những ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét thử Huỳnh Thị Huyền Như trong những ngày qua, nhiều người đã đặt ra câu hỏi về sự im lặng cũng như trách nhiệm của Viettinbank trong vụ việc này là như thế nào khi để khách hàng gửi tiền vào ngân hàng là người chịu nhiều thiệt thòi.
Cùng tác giả

Vụ "sở hữu 5 ngàn tấn vàng ở ngân hàng Mỹ": Các bị cáo lừa đảo lĩnh án

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:07
Dù không có khả năng tài chính nhưng Nguyễn Minh Hiệp lập nhiều công ty và cùng với 4 đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bắt một phụ nữ trong vụ án liên quan cựu Phó Chánh án TAND quận 4, Tp.HCM

Thứ 4, 28/09/2022 | 18:22
Hơn 2 năm trốn truy nã, Nguyễn Thị Hương Tâm thay đổi chỗ ở liên tục. Khi bà này đến một ngân hàng tại Tp.HCM thì bị trinh sát mật phục bắt giữ.

Trả hồ sơ vụ tuồn thuốc điều trị Covid-19 ra thị trường bán

Thứ 4, 28/09/2022 | 16:06
Ngày 28/9, TAND quận Bình Tân, Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tuồn thuốc Molnupiravir ra thị trường để bán, xảy ra tại Trung tâm y tế quận Bình Tân.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Thứ 4, 28/09/2022 | 07:00
Nhóm đối tượng tự phân vai, gọi điện đến nhiều người và xưng mình là nhân viên ngân hàng để tư vấn các khoản vay, nhưng thật ra là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nỗi đau phía sau bản án cho người đàn ông chích điện giết vợ

Thứ 2, 26/09/2022 | 18:00
Không có tiền đóng viện phí cho vợ, Huỳnh Quang Đạt đã chích điện cho vợ chết rồi tự tử. Hậu quả làm vợ chết, còn Đạt lãnh án về hành vi giết người.
Cùng chuyên mục

Triệt phá cơ sở làm giả thuốc nuôi trồng thủy sản quy mô lớn

Thứ 6, 30/09/2022 | 16:11
Khám xét 4 căn nhà, lực lượng chức năng thu giữ nhiều phương tiện, nguyên liệu dùng để sản xuất, pha trộn, đóng gói các sản phẩm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

Cà Mau: Truy nã đối tượng chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy

Thứ 6, 30/09/2022 | 15:49
Trần Văn Đãi hay còn gọi là Văn Em vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cà Mau truy nã hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bắt kẻ chở thi thể nhân tình đến công an đầu thú

Thứ 6, 30/09/2022 | 14:28
Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Tấn Lộc, 32 tuổi, ngụ quận 7, Tp.HCM điều tra về hành vi giết người.

Huế: Triệu tập các đối tượng ẩu đả trên đường Bà Triệu

Thứ 6, 30/09/2022 | 14:23
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đang vào cuộc làm rõ vụ các đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra trên đường Bà Triệu.

Điều tra vụ mất 1 tỷ đồng khi làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng

Thứ 6, 30/09/2022 | 12:01
Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền.
     
Nổi bật trong ngày

Bà Rịa -Vũng Tàu: Tạm giữ đối tượng trộm cắp, từng mang 6 tiền án

Thứ 6, 30/09/2022 | 10:29
Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Trung, 39 tuổi, trú huyện Châu Đức để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.