Ngày 3/8, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền (SN 1983), trú tại số nhà 44, LK8, khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) trái phép.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2012 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Thị Huyền đã trực tiếp đứng ra mượn chứng minh nhân dân của nhiều người thân trong gia đình để thành lập 12 công ty tư nhân với mục đích mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính.
Đối tượng Nguyễn Thị Huyền tại cơ quan điều tra.
Thủ đoạn của Nguyễn Thị Huyền là hợp thức hóa hàng hóa đầu vào bằng các hóa đơn VAT của các công ty do Huyền thành lập rồi xuất bán cho nhau hoặc tìm mua hóa đơn như xăng, gas, hàng tạp hóa, sim thẻ điện thoại,… mà các công ty khác chưa sử dụng để kê khai báo cáo thuế.
Nhưng khi xuất bán hóa đơn, nội dung hàng hóa ghi trong hóa đơn lại là hóa đơn dịch vụ ăn uống tiếp khách, đá xây dựng các loại, cát, nhân công, vận tải...không phù hợp với hàng hóa hóa đơn đầu vào.
Quá trình thực hiện việc mua bán hóa đơn Huyền thu phí từ 12-15% giá trị hàng hóa trong hóa đơn. Khi cơ quan quản lý thuế nghi ngờ và tiến hành kiểm tra thì Huyền chuyển trụ sở công ty hoặc xin tạm dừng hoạt động để tránh bị phát hiện sai phạm.
Con dấu các công ty ảo mà Huyền mượn chứng minh nhân dân của người khác lập nên để mua bán hóa đơn VAT nhằm trục lợi.
Với thủ đoạn này, toàn bộ số hoá đơn Huyền bán ra có tổng giá trị gần 300 tỷ đồng, gây thất thoát cho ngân sách gần 30 tỷ đồng tiền thuế.
Khám xét nơi ở của Huyền, cơ quan điều tra đã thu giữ 12 con dấu của các công ty và hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn VAT của đối tượng này.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác minh và thu giữ hơn 60 hóa đơn VAT do các công ty của Huyền xuất bán cho các đơn vị mà không có giao dịch hàng hóa thực tế.
