Sau gần 1 tuần xét xử và nghị án, ngày 3/5, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng TMCP Bản Việt.
Theo đó, cấp tòa này tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Trang (SN 1976, nguyên Phó Trưởng phòng Kế toán giao dịch và Ngân quỹ ngân hàng TMCP Bản Việt chi nhánh Gia Định) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác đều là thuộc cấp của Trang cũng bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo tới 3 năm 11 tháng tù giam cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo là lãnh đạo, nhân viên ngân hàng Bản Việt tại tòa.
Theo cáo trạng, Trần Thị Thu Trang nguyên là Phó Trưởng phòng Kế toán giao dịch và ngân quỹ Chi nhánh Gia Định. Từ tháng 6/2008, Trang vay tiền của nhiều người với lãi suất cao, đến đầu năm 2013 thì mất khả năng thanh toán.
Để có tiền trả nợ, Trang quyết định “làm liều”, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình tại ngân hàng để kiếm tiền trả nợ.
Trang chỉ đạo thuộc cấp lập chứng từ khống rồi ký giả 53 chữ ký để tất toán sổ tiết kiệm của 12 khách hàng, chiếm đoạt hơn 82,3 tỷ đồng của ngân hàng Bản Việt.
Nhằm qua mặt lãnh đạo tại chi nhánh, Trang tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp lập chứng từ tất toán sổ tiết kiệm, chi tiền mặt cân đối bù trừ chứng từ cuối ngày. Sau khi giải ngân, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Trang hoặc tài khoản ảo do Trang tự lập ra, tài khoản của chủ nợ.
Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Trang đã dùng tiền của mình hoặc tiền chiếm đoạt được chi 7,5 tỷ đồng để trả cho khách hàng. Sau đó, Trang sử dụng tiền chiếm đoạt được trả cho 15 chủ nợ của mình.
Bằng thủ đoạn nêu trên, từ 7/2/2013 đến 4/9/2013, tổng số tiền mà Trang đã chiếm đoạt của ngân hàng Bản Việt là 74,8 tỷ đồng.
Hành vi của Trang ngoài bị xử lý hình sự, còn phải chịu trách nhiệm dân sự là bị buộc phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà Trang đã chiếm đoạt của nhà băng này.
Đối với 5 bị cáo là thuộc cấp của Trang, HĐXX xét thấy chỉ làm theo chỉ đạo, có thời gian dài làm tại ngân hàng nhưng không phạm sai lầm nên không có trách nhiệm liên đới, bồi thường thiệt hại cùng với Trang.
