Thủ đoạn của nhóm đối tượng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Thủ đoạn của nhóm đối tượng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Võ Công Thư
Thứ 4, 28/09/2022 | 07:00
Nhóm đối tượng tự phân vai, gọi điện đến nhiều người và xưng mình là nhân viên ngân hàng để tư vấn các khoản vay, nhưng thật ra là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/9, Công an huyện Bình Chánh, Tp.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự  Nguyễn Quốc Đạt, 23 tuổi; Lê Thị Thanh Sáu, 32 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, Tp.HCM cùng 6 đồng phạm khác để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là băng nhóm lừa đảo với thủ đoạn mới, tinh vi do hai đối tượng Đạt và Sáu cầm đầu. Việc bắt giữ nhóm đối tượng này là kết quả của quá trình theo dõi, điều tra theo tin báo của người dân về một băng nhóm nghi vấn là lập ngân hàng “ảo” để lừa đảo.

Theo thông tin ban đầu, nhóm 8 đối tượng kể trên thuê một căn nhà tại ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để sinh sống với nhau. Nắm được tình hình nhiều người gặp khó khăn sau dịch Covid-19, Đạt và Sáu đã lập ra một nhóm lừa đảo để lừa tiền của nhiều người.

Để thực hiện ý định, chúng thuê căn nhà ở ấp 6A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để làm nơi cất giữ nhiều giấy tờ, sổ sách và là trụ sở để chúng thực hiện các cuộc gọi giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo.

Sáu và Đạt mua danh sách và thông tin liên hệ của nhiều người từ mạng xã hội, sau đó chúng thuê nhiều thanh thiếu niên hằng ngày gọi điện thoại, tư vấn các khoản vay theo danh sách có sẵn này.

Những thanh thiếu niên này khi gọi điện xưng là nhân viên ngân hàng, tư vấn cho người dân vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Quá trình tư vấn cho khách, chúng hợp tác cùng nhau, hoặc tự mình đóng vai nhân viên ngân hàng của nhiều bộ phận khác nhau như: Tư vấn, cham sóc khách hàng, thẩm định hồ sơ, giải ngân…. để thay phiên nhau liên hệ, khiến nạn nhân tưởng chúng là nhân viên ngân hàng thật.

Với những khách hàng tiềm năng, chúng kết bạn zalo và tư vấn kỹ cho khách các khoản vay, gói vay với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Trong đó, nhóm đối tượng tập trung ở hai gói vay chính là gói vay từ 10 – 50 triệu đồng, khách hàng phải đóng bảo hiểm 1,9 triệu đồng. Hai là gói vay từ 50 – 100 triệu đồng, khách hàng đóng bảo hiểm 3,9 triệu đồng.

Để khách hàng tin tưởng, Sáu và Đạt chỉ đạo nhân viên in ấn hồ sơ gửi cho khách hàng xem; mở tài khoản thẻ ATM cho khách hàng; tư vấn cho khách việc chỉ phải đóng tiền bảo hiểm theo các gói vay khi nhận được giải ngân.

Tiếp đến, nhóm đối tượng in thẻ ATM giả, thông báo với khách hàng là tiền vay đã được gửi vào tài khoản thẻ ATM mới lập này, khi nào nhận thẻ mang ra kích hoạt thì rút được khoản tiền vay.

Thông qua việc gửi bưu phẩm qua đường bưu điện, nhóm đối tượng gửi thẻ ATM do chúng làm giả cho khách hàng, kèm theo một số quà tặng nhỏ.

Nhiều khách hàng khi nhận được thẻ ATM, tưởng mình đã được giải ngân khoản vay nên không ngần ngại chuyển chi phí bảo hiểm theo gói vay cho nhóm đối tượng lừa đảo thông qua một tài khoản chúng chỉ định sẵn. Tuy nhiên, khi ra kích hoạt thẻ ATM để nhận tiền thì phát hiện đây là thẻ giả.

Qua quá trình theo dõi, vào chiều 24/9, lực lượng Công an huyện Bình Chánh, Tp.HCM đã ập vào hai căn nhà ở ấp 6A, xã Vĩnh Lộc A và ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B nói trên, tạm giữ Đạt, Sáu và 6 đồng phạm để phục vụ điều tra. Đồng thời, công an thu giữ tang vật là nhiều máy tính, sổ sách, thẻ ATM giả…

Bước đầu, Công an huyện Bình Chánh đã xác định được một số nạn nhân của bang nhóm lừa đảo này. Nhưng vẫn còn rất nhiều nạn nhân khác chưa xác định được nên công an kêu gọi ai là nạn nhân hãy liên hệ trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Nhóm chuyên giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM sa lưới

Thứ 3, 27/09/2022 | 15:22
Giả nhân viên ngân hàng, Đạt và Sáu đã lừa đảo hàng chục người có nhu cầu vay tiền ở Tp.HCM.

Khởi tố cô gái giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo gần 14 tỷ đồng

Thứ 3, 09/08/2022 | 14:59
Không có khả năng trả nợ, Nga đã nhiều lần giả danh nhân viên ngân hàng, khách hàng có hồ sơ đáo hạn để lừa của người bạn hơn 13,6 tỷ đồng.

Bắt 4 đối tượng giả nhân viên ngân hàng lừa dân chiếm đoạt tiền

Thứ 6, 29/07/2022 | 10:01
Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa phá vụ án, bắt giữ 4 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện, gửi đường link … để chiếm đoạt tiền của người dân
Cùng tác giả

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM lãnh 7 năm tù

Thứ 5, 01/12/2022 | 20:12
Được xác định vai trò cầm đầu, cựu Giám đốc Bệnh viện mắt Tp.HCM bị tuyên 7 năm tù giam; 3 bị cáo được trả tự do ngay tại tòa do được tuyên bằng thời gian tạm giam.

Vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng: Khởi tố 3 người giúp sức

Thứ 5, 01/12/2022 | 18:20
Xác định 3 cá nhân hỗ trợ cho bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream xúc phạm người khác, Công an Tp.HCM đã quyết định khởi tố để điều tra.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 5, 01/12/2022 | 16:13
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Khải gửi lời lỗi cha mẹ, xin lỗi các anh, chị đồng nghiệp vì đã gây ra nỗi thất vọng lớn cho mọi người.

Mẹ bé gái 8 tuổi đề nghị xử lý Nguyễn Kim Trung Thái tội giết người

Thứ 5, 01/12/2022 | 11:22
Không đồng tình với tội danh mà Nguyễn Kim Trung Thái bị tuyên án, gia đình cháu V.A. đã kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm xử lý Thái về tội giết người.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển thế nào 5 năm qua?

Thứ 5, 01/12/2022 | 07:00
Mặc dù giá trị phát hành TPDN Việt Nam đã tăng mạnh trong giai đoạn 2018 - 2021, tuy nhiên thị trường TPDN vẫn được xem là giai đoạn mới phát triển.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Truy tố kế toán, hiệu trưởng và nhân viên 1 trường mầm non

Thứ 2, 05/12/2022 | 11:41
Từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2019, Nguyễn Thị Vân Kiều đã lợi dụng vị trí, chức vụ công tác là kế toán tại trường Mầm non Hoa Ngọc Lan để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup gần 600 tỷ đồng

Thứ 2, 05/12/2022 | 11:18
Bước đầu xác định, số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc trong đường dây cá độ này lên gần 600 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa phá đường dây cá độ liên tỉnh với số tiền hơn 130 tỷ đồng

Thứ 2, 05/12/2022 | 11:18
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá tận gốc 2 đường dây cá độ bóng đá với số tiền lớn, trong đó bắt giữ nhiều đối tượng liên quan ở trong và ngoài tỉnh này.

Lâm Đồng: Bắt "yêu râu xanh" hiếp dâm bé gái

Thứ 2, 05/12/2022 | 10:58
Cơ quan công an bắt giữ đối tượng có hành vi hiếp dâm cháu gái 10 tuổi đang trên đường đi học về.

Bắt một giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Thứ 2, 05/12/2022 | 10:41
Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại vụ án xảy ra tại huyện Lục Ngạn, Trương Văn Tư đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam.
     
Nổi bật trong ngày

Đường "Nhuệ" được triệu tập tới phiên tòa xét xử vợ chồng giám đốc

Chủ nhật, 04/12/2022 | 08:33
Ngày 13/12, phiên tòa hình sự phúc thẩm sẽ được mở để xem xét đơn kháng cáo của Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Xử phạt 45 triệu đồng người cha treo con gái lên trần nhà đánh

Chủ nhật, 04/12/2022 | 18:36
Với hành vi treo con gái lên trần nhà để đánh, ông P.V.T., ngụ ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, bị xử phạt hành chính 45 triệu đồng.

Bắt tạm giam nữ giám đốc doanh nghiệp lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Chủ nhật, 04/12/2022 | 11:22
Sau khi đề nghị các doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc mua quặng, Nguyễn Thị Thản đã chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm cướp "nhí" sau gần 24 giờ gây án

Chủ nhật, 04/12/2022 | 14:15
Bốn thanh thiếu niên ở độ tuổi 14 - 17 bị Công an huyện Đông Anh (Tp.Hà Nội) bắt giữ về hành vi cướp tài sản.

Vĩnh Long: Triệt xóa điểm cá độ bóng đá do người phụ nữ tổ chức

Chủ nhật, 04/12/2022 | 13:46
Người phụ nữ 40 tuổi ở Tp.HCM đứng ra tổ chức cá cược bóng đá tại tỉnh Vĩnh Long vừa bị lực lượng công an triệt xóa, bắt giữ hơn 10 đối tượng.