Sáng 27/7, đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng luận tội 27 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (Công ty Phương Nam, trụ sở tại Sóc Trăng).
Theo cơ quan công tố, Công ty TNHH Phương Nam được thành lập năm 1998. Doanh nghiệp này trở thành công ty cổ phần vào năm 2010, vốn điều lệ 295 tỷ đồng. Ngoài Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân, 3 cổ đông còn lại là bà Trần Thị Mỹ - vợ ông này và con gái Lâm Ngọc Hân cùng cháu trai Huỳnh Phúc Quế (chỉ đứng tên 24% cổ phần nhưng thực tế không góp vốn).
Từ khi thành lập đến tháng 9/2012, Công ty Phương Nam kinh doanh thua lỗ trên 996 tỷ đồng. Để đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp đã lập 19 báo cáo tài chính gian dối về kết quả kinh doanh với nội dung năm nào cũng có lãi.
Lâm Minh Mẫn bị cơ quan công tố đề nghị từ 15 đến 17 năm tù.
Trong đó, nguyên Kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn với Phó giám đốc Trịnh Thị Hồng Phượng đã ký vào hồ sơ khống theo chỉ đạo, ủy quyền của Khuân. Căn cứ vào những báo cáo tài chính không trung thực này, 5 nhà băng là Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - sở giao dịch Hậu Giang (LPB Hậu Giang), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Sóc Trăng, Vietcombank Sóc Trăng, Sacombank Sóc Trăng và Ngân hàng An Bình (ABbank) chi nhánh Bạc Liêu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng với Công ty Phương Nam.
Để vay được hàng nghìn tỷ đồng từ các ngân hàng (21 hợp đồng thế chấp), Công ty Phương Nam lập báo cáo khống về hàng tồn kho là tôm đông lạnh. Trong đó, năm 2010, lãnh đạo công ty ký 5 hợp đồng thế chấp với 4 ngân hàng. Giá trị hàng tồn kho được công ty nâng khống từ 111 tỷ đồng lên 1.957 tỷ.
Từ tháng 4/2011 đến tháng 2/2012, Phương Nam ký 8 hợp đồng vay vốn của 5 ngân hàng. Giá t
