'Vạch mặt' thủ thuật đoạt tiền khách hàng tại sàn vàng ảo IG

'Vạch mặt' thủ thuật đoạt tiền khách hàng tại sàn vàng ảo IG

Thứ 2, 02/03/2015 | 13:34
0
Thủ thuật đoạt tiền khách hàng tại sàn vàng ảo IG là nếu khách hàng trúng đậm khi đặt lệnh mua - bán, nhóm kỹ thuật của IG sẽ “đánh sập mạng” để hủy giao dịch rồi tự tạo thông báo về nguyên nhân sập là do khách quan....

Vào ngày 6/2 vừa qua, thêm một vừa bị Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị liên quan đánh sập- đó là Công ty Cổ phần trang sức vàng quốc tế IG, 8 đối tượng đã bị bắt giữ.

Bằng các thủ thuật tinh vi, thông qua hoạt động tài khoản, các đối tượng trên đã chiếm đoạt của khách hàng số tiền trên 60 tỉ đồng. Vụ việc một lần nữa cảnh tới người dân về nguy cơ trắng tay khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất hợp pháp này.

Khi triệt phá sàn vàng ảo do IG mở, cảnh sát công bố thu gần 1,5 tỷ đồng cùng hơn 270 lượng vàng SJC, 8 kg vàng trang sức các loại… Theo điều tra, IG kinh doanh vàng qua tài khoản trái phép từ tháng 10/2013, có 2 chi nhánh tại tỉnh Hải DươngThanh Hóa. IG đã tuyển dụng, đào tạo nhân viên cách thu hút nhà đầu tư đổ tiền vào đây kinh doanh. Để che giấu hoạt động, IG yêu cầu nhà đầu tư ký hợp đồng môi giới kinh doanh hàng hóa và hợp đồng ủy quyền.

Kinh doanh - 'Vạch mặt' thủ thuật đoạt tiền khách hàng tại sàn vàng ảo IG

Khi triệt phá sàn vàng ảo do IG mở, cảnh sát công bố thu gần 1,5 tỷ đồng cùng hơn 270 lượng vàng SJC, 8 kg vàng trang sức các loại. (Ảnh minh họa).

Lãnh đạo IG tạo dựng một công ty ảo để mua phần mềm của nước ngoài phục vụ kinh doanh vàng, cặp tỷ giá tiền tệ qua tài khoản. Nhóm quản lý IG khoe rằng có đối tác là một công ty đa quốc gia đóng trụ sở tại Mỹ, Canada, Australia…

Tháng 10/2013, Lưu Công Khánh - kẻ chủ mưu lập ra sàn vàng ảo IG lập Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (thuê trụ sở tại tầng 8 tòa nhà 165 Thái Hà, Đống Đa).

Để ảo đi vào hoạt động, Khánh làm giả đăng ký kinh doanh của 1 công ty có tiếng chuyên kinh doanh vàng, ngoại tệ quốc tế, có trụ sở tại Mỹ để mua phần mềm MT4, là phần mềm chuyên giao dịch kinh doanh vàng, ngoại tệ trên tài khoản và hàng hóa khác.

Sau khi mua được phần mềm MT4 trên, Khánh đã thiết lập thêm các chức năng quản lý k

Tag: tỷ giá
Cùng chuyên mục

Chủ tịch VCCI: Doanh nghiệp sẵn sàng cùng Chính phủ thúc đẩy tăng trưởng xanh

Thứ 3, 19/03/2024 | 10:52
Ông Phạm Tấn Công nhấn mạnh, VBF 2024 là dịp để cộng đồng doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước đề xuất các giải pháp hiện thực mục tiêu tăng trưởng xanh.

Xuất khẩu tôm hùm tăng vọt, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 19/03/2024 | 10:48
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu tôm hùm Việt Nam đạt gần 30 triệu USD, tăng vọt gấp hơn 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

VBF 2024: Doanh nghiệp FDI muốn được "cung cấp điện thông suốt" để đầu tư sản xuất

Thứ 3, 19/03/2024 | 10:19
Đại diện KoCham chia sẻ, việc thiếu điện đang gây cản trở lớn cho các doanh nghiệp công nghệ cao của Hàn Quốc chần chừ trong việc đầu tư tại Việt Nam.

VBF 2024: Cộng đồng DN là nhân tố trọng tâm trong tiến trình tăng trưởng xanh

Thứ 3, 19/03/2024 | 10:19
Theo Bộ trưởng KH&ĐT, Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn về tăng trưởng xanh để có thể chuyển mình, tạo đà cho một bước nhảy vọt về phát triển kinh tế, xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 19/3: Vàng SJC bật tăng lên gần 82 triệu đồng/lượng

Thứ 3, 19/03/2024 | 09:48
Hai thương hiệu vàng miếng tiếp tục tăng mạnh trong phiên 19/3, theo đó giá vàng SJC cộng thêm 500.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng 18/3: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm phiên đầu tuần

Thứ 2, 18/03/2024 | 09:40
Giá vàng trong nước đi xuống trong phiên sáng 18/3, trong đó thương hiệu SJC giảm 200.000 đồng mỗi lượng.

Nhiều dư địa xuất khẩu gạo sang thị trường Senegal

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:00
Senegal là thị trường tiêu thụ nhiều gạo với khối lượng nhập khẩu từ 900.000 đến 1 triệu tấn song hiện tại xuất khẩu gạo Việt Nam vào nước này còn khiêm tốn.

Sóc Trăng: Nông dân phấn khởi vì hành tím được mùa

Thứ 3, 19/03/2024 | 07:00
Dù giá cả có phần sụt giảm nhưng bù lại thời tiết thuận lợi, hành tím cho năng suất cao nên bà con nông dân Vĩnh Châu vô cùng phấn khởi.