Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính”

Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính”

Nguyễn An Bình
Thứ 4, 16/12/2020 | 17:14
Wefinex núp bóng “đầu tư tài chính” nhưng thực chất hoạt động như cá cược và đa cấp trái phép. Hoạt động này còn ẩn chứa nhiều rủi ro cho người tham gia.

“Đầu tư tài chính” hay canh bạc tài xỉu?

Gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những hội nhóm mang tên “Wefinex Việt Nam” với số lượng thành viên lên đến hàng chục ngàn người.

Trong các nhóm này, mỗi ngày có hàng trăm bài đăng khoe các “chiến tích” kiếm tiền từ Wefinex, đồng thời kêu gọi mọi người đầu tư vào đây với cam kết chỉ cần bỏ vốn 100 USD, sẽ thu về tiền lãi cực khủng, thậm chí lên đến vài triệu mỗi ngày.

Hồ sơ điều tra - Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính”

Một nhóm Wefinex trên mạng xã hội Facebook có số lượng thành viên lên đến gần 100 ngàn người. Các thành viên liên tục khoe "chiến tích" và kêu gọi người khác tham gia vào hệ thống của mình.

Để làm rõ những thông tin trên, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã trực tiếp tham gia để tìm hiểu Wefinex là gì.

Theo tìm hiểu, Wefinex là một hệ thống kiếm tiền online hoạt động dưới tên miền Wefinex.net.

Người tham gia hệ thống này kiếm tiền dựa trên 2 hình thức là đầu tư theo kiểu quyền chọn nhị phân và làm đại lý (kiếm tiền thụ động). Hai hình thức này thực chất không khác gì với các loại hình cá cược và kinh doanh đa cấp.

Với hình thức đầu tư theo quyền chọn nhị phân, người chơi phải nạp tiền vào tài khoản, sau đó sẽ dự đoán sự lên hoặc xuống của các chỉ số kinh tế như chỉ số đồng Bitcoin (BTC/USD) trong vòng 30 giây và đặt cược.

Sau khi cược, người chơi tiếp tục chờ thêm 30 giây nữa để biết kết quả thắng hoặc thua. Nếu dự đoán đúng, người chơi thu về 95% số tiền cược và nếu thua sẽ mất toàn bộ số tiền đó.

Theo nhiều chuyên gia, hình thức này giống như cách chơi cá cược tài xỉu, vì thực tế, trong vòng 30 giây ngắn ngủi, không một chuyên gia kinh tế nào có thể dự đoán được sự lên xuống của chỉ số này. Việc đoán đúng chỉ số này tăng hay giảm hầu như phụ thuộc vào sự hên xui 50/50 của người chơi.

Hơn nữa, không ai đảm bảo rằng các kết quả mà trang web này đưa ra là hoàn toàn trung thực. Người chơi chịu phụ thuộc hoàn toàn vào người tổ chức và không ai biết những trang web như Wefinex.net sẽ tồn tại hoặc biến mất lúc nào.

Ngoài ra, cách chơi theo kiểu quyền chọn nhị phân cũng không được pháp luật Việt Nam công nhận.

Hồ sơ điều tra - Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính” (Hình 2).

Hình thức quyền chọn nhị phân thực chất giống như cách chơi cá cược tài xỉu. Mỗi ván kéo dài 1 phút gồm 30 giây để đặt cược và 30 giây để chờ kết quả.

Bán quyền đại lý, hưởng hoa hồng theo nhiều cấp

Hình thức thứ 2 của Wefinex là làm đại lý hay còn gọi là kiếm tiền thụ động. Với cách kiếm tiền này, người chơi phải đăng ký làm đại lý với mức phí là 100USD.

Sau đó, người chơi sẽ kêu gọi người khác tham gia vào hệ thống của mình và hưởng hoa hồng giao dịch, hoa hồng từ việc bán quyền đại lý trong hệ thống.

Cụ thể, người chơi được hưởng hoa hồng quyền đại lý từ F1 đến F7 lần lượt là 50$, 25$, 12,5$, 6,25$, 3,12$, 1,56$; hoa hồng giao dịch từ F1 đến F7 là 1% đến 0,0625% theo khối lượng giao dịch của hệ thống tuyến dưới trong một tuần.

Theo luật sư Phạm Ngọc Hưng, Giám đốc công ty luật TNHH Phạm Hưng, hình thức dùng tiền để mua quyền đại lý và sau đó hưởng hoa hồng từ việc kêu gọi người khác tham gia, bán đại lý của Wefinex thực chất là một hoạt động bán hàng đa cấp.

Nhưng tệ hơn, nếu như bán hàng đa cấp bình thường là bán một mặt hàng cụ thể và phải được nhà nước cấp phép, thì đối với Wefinex, người tham gia không bán bất kì mặt hàng cụ thể nào mà chỉ là bán quyền đại lý, vì vậy, nếu trang web này đóng cửa thì người mua xem như mất trắng.

“Wefinex chưa được đăng ký tại Việt Nam và cũng không được pháp luật Việt Nam công nhận. Nếu xảy ra rủi ro, tranh chấp giữa các nhà đầu tư thì không tổ chức nào đứng ra giải quyết được.

Bên cạnh đó, tổ chức này cũng không có trụ sở, không có người đại diện tại Việt Nam, vì vậy, trong trường hợp tổ chức này bị giải thể, thì người chơi cũng không biết làm thế nào để rút lại nguồn vốn của mình. Vì vậy, hình thức này ẩn chứa rất nhiều rủi ro", luật sư Hưng nhấn mạnh.

Hồ sơ điều tra - Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính” (Hình 3).

Wefinex rao bán quyền đại lý với giá 100 USD. Với quyền đại lý, người tham gia sẽ lôi kéo nhiều người khác vào hệ thống của mình để được hưởng hoa hồng.

Công an “chỉ mặt” Wefinex, cảnh báo người tham gia

Liên quan đến hoạt động của Wefinex, vừa qua, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo cảnh báo hình thức huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên website Wefinex.net.

Thông báo cho biết, hiện nay, trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư vào hoạt động của website Wefinex.net để huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương xác định, mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Nhưng hiện chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đến cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng; chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.

Ngoài ra, nhiều website với mô hình hoạt động và mô hình phát triển mạng lưới người tham gia tương tự như Wefinex hay còn gọi là phiên bản nâng cấp (phiên bản 2) cũng đang hoạt động mạnh và lôi kéo nhiều người tham gia, cụ thể như website: Raidenbo.com; Bitono.io.

Vì vậy, Công an TP.HCM đề nghị người dân cần cảnh giác, không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các website trên.

Liên tiếp đánh sập các đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lớn

Thứ 2, 17/08/2020 | 18:52
Công an huyện Đông Anh, TP. Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xã hội với số tiền giao dịch hơn 70 tỷ đồng và nhiều đường dây đánh bạc khác với số tiền lớn.

Bộ Công an cảnh báo rủi ro khi người dân đầu tư tiền vào Công ty Tài chính ERG

Thứ 4, 13/11/2019 | 19:50
Bộ Công an khuyến cáo người dân đầu tư vào Công ty tài chính ERG có nguy cơ mất tiền tương tự một số sàn tiền ảo bị sập trước đây.

Đầu tư tài chính, núp bóng đa cấp: Công thức lãi trong 100 ngày

Thứ 5, 14/09/2017 | 06:40
Chỉ cần tham gia một gói đầu tư tài chính trong vòng 100 ngày, nhà đầu tư có thể thu về số tiền gốc lẫn lãi gần gấp đôi so với số vốn đã bỏ ra.
Cùng tác giả

Công an Tp.HCM thông tin chính thức vụ CSGT quật ngã người đi đường

Thứ 4, 27/04/2022 | 17:48
Chiều 27/4, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC08) Công an Tp.HCM đã có thông tin về clip CSGT quật ngã người đi đường tại Quận 1 gây xôn xao dư luận.

Kiểm soát thuốc lá lậu phức tạp hơn sau mở cửa biên giới hậu Covid-19

Thứ 4, 20/04/2022 | 21:35
Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (VTA) vừa qua đã tổ chức hội thảo “Phòng chống thuốc lá lậu: Thực trạng và giải pháp” tại TPHCM.

Thị trường bất động sản phía Nam trước những cơ hội và thách thức mới

Thứ 7, 16/04/2022 | 13:00
Thị trường BĐS phía Nam được dự báo có nhiều cơ hội để phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng còn không ít khó khăn và thách thức cho thị trường này.

Thẩm mỹ viện không phép ngang nhiên cắt môi, nâng mũi, dạy nghề

Thứ 5, 31/03/2022 | 13:53
Kiểm tra Thẩm mỹ viện Sài Gòn C.R (quận Gò Vấp, Tp.HCM), lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này hoạt động không phép, đang cắt môi, nâng mũi cho 3 khách hàng.

Toyota Camry được bình chọn là “Xe của năm 2022”

Thứ 5, 31/03/2022 | 08:10
Vượt qua 125 đối thủ, Toyota Camry chiến thắng giải “Xe của năm 2022”. Trong khi đó, VinFast VF e34 và Hyundai Santa Fe lần lượt đạt giải “Xe xanh của năm” và “Xe ấn tượng của năm”.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Trộm nhiều xe máy khu du lịch, đối tượng lãnh án

Thứ 2, 23/05/2022 | 16:40
Trong thời gian từ ngày 5/1/2021 đến ngày 21/1/2021, Nguyễn Văn Sinh thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản tại Tp.Phan Thiết, tổng giá trị tài sản là 24 triệu đồng.

Lĩnh án 20 năm tù vì ham 2 triệu đồng tiền công vận chuyển ma túy

Thứ 2, 23/05/2022 | 15:15
Chỉ vì 2 triệu đồng Nhìa đã đồng ý vận chuyển ma tuý với số lượng lớn. Để qua mặt lực lượng chức năng, người đàn ông này giấu "hàng" trong quả bầu khô.

Quảng Nam: Bắt giam kẻ nổ súng ở Tp.Hội An

Thứ 2, 23/05/2022 | 15:06
Vì mâu thuẫn, nói xấu trên mạng, Vũ dùng vũ khí khiến 2 người bị thương. Trong đó, có 1 nạn nhân bị thương nặng do Vũ dùng súng tự chế bắn.

Những cuộc ngã giá vé trước trận Việt Nam - Thái Lan

Chủ nhật, 22/05/2022 | 08:45
Giá vé “chợ đen” tại khu vực Mỹ Đình hiện nay lên đến 15- 18 triệu một cặp, không kể khán đài, nhưng giới con buôn vẫn không đủ vé để bán.

Đình chỉ vụ án và bị can trong vụ trả lời tin nhắn “OK em” ở Cà Mau

Thứ 7, 21/05/2022 | 10:49
VKSND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vừa có quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án đối với bị can trong vụ án trả lời tin nhắn “OK em”.
     
Nổi bật trong ngày

Lĩnh án 20 năm tù vì ham 2 triệu đồng tiền công vận chuyển ma túy

Thứ 2, 23/05/2022 | 15:15
Chỉ vì 2 triệu đồng Nhìa đã đồng ý vận chuyển ma tuý với số lượng lớn. Để qua mặt lực lượng chức năng, người đàn ông này giấu "hàng" trong quả bầu khô.

Án Tây-Luật Ta: Nữ quản giáo bỏ trốn cùng phạm nhân

Thứ 2, 23/05/2022 | 08:00
Sau khi nảy sinhtình cảm với 1 phạm nhân, nữ quản giáo đã cùng nam phạm nhân này bỏ trốn suốt 10 ngày. Khi bị vây bắt, bà này đã tự sát. Chiếu theo luật Việt Nam, hành vi của bà này và nam phạm nhân kia cấu thành tội danh gì?

Bình Thuận: Trộm nhiều xe máy khu du lịch, đối tượng lãnh án

Thứ 2, 23/05/2022 | 16:40
Trong thời gian từ ngày 5/1/2021 đến ngày 21/1/2021, Nguyễn Văn Sinh thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản tại Tp.Phan Thiết, tổng giá trị tài sản là 24 triệu đồng.

Quảng Nam: Bắt giam kẻ nổ súng ở Tp.Hội An

Thứ 2, 23/05/2022 | 15:06
Vì mâu thuẫn, nói xấu trên mạng, Vũ dùng vũ khí khiến 2 người bị thương. Trong đó, có 1 nạn nhân bị thương nặng do Vũ dùng súng tự chế bắn.