Vì sao công ty từng liên quan đến Vũ “nhôm” sa lầy 500 tỷ tại ngân hàng Đông Á?

Tháo chạy khỏi hàng loạt dự án

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, trước khi tẩu thoát, ngay từ đầu năm 2017, ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) đã thoái vốn tại hàng loạt công ty, dự án. Cụ thể, số tiền 650 tỷ đồng (tương đương 92,86% vốn) công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, một trong hai công ty đứng sau dự án TNHH Deawon Cantavil (đã đổi tên thành công ty TNHH The Sunrise Bay) chủ đầu tư Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (The Sunrise Bay).

Cùng với đó, vào tháng 4/2017, Vũ "nhôm" cũng đã thoái toàn bộ 80% vốn góp tại dự án Phú Gia Compound - tương đương 40 tỷ đồng. Dự án Phú Gia Compound (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nằm trên khu đất có diện tích 2ha tại 126 đường Ông Ích Khiêm, đến nay chưa đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng trên thực tế, dự án đã mở bán công khai.

Công ty Phú Gia Compound (tên khác là công ty TNHH Minh Hưng Phát) chính là cái tên được nhắc đến trong vụ tặng xe Toyota Avalon (có giá theo thị trường gần 2 tỷ đồng) cho nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Mới đây nhất, công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chấn Phong (trước đây là công ty Nova Bắc Nam 79) đã bán hết hơn 25 triệu cổ phiếu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex), góp thêm 400 tỷ đồng vào khối tài sản Vũ “nhôm” kịp ôm trước khi tẩu thoát.

Tuy nhiên, có một điều lạ, số tài sản 500 tỷ đồng tương đương 50 triệu cổ phiếu DAB của ngân hàng TMCP Đông Á mà ông Vũ được cho là sở hữu đã không thể “bốc hơi” theo chủ. Lý do vì sao?

Căn cứ cơ cấu sở hữu cổ đông tại ngân hàng Đông Á hiện nay thì cổ đông lớn nhất thuộc về CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 với tỷ lệ sở hữu 10% vốn. Tiếp theo là công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ nắm 7,7%... Ngân hàng không có đối tác chiến lược nước ngoài.

Còn nhớ, vào thời điểm doanh nghiệp của ông Vũ đầu tư 500 tỷ đồng theo mệnh giá vào Đông Á Bank, cáo bạch phát hành tăng vốn của Đông Á Bank cuối năm 2013 (không thành công) cho thấy không có tên Xây dựng Bắc Nam 79 trong cơ cấu cổ đông lớn.

Từ đó có thể nhận định, nhiều khả năng pháp nhân này đã mua gom cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu của Đông Á Bank trong khoảng thời gian từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2015.

Vì sao "sa lầy" 500 tỷ đồng?

Đầu tháng 8/2015, Ngân hàng Đông Á đã nằm trong diện giám sát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hơn một năm trở lại đây liên tục có các cựu lãnh đạo, cán bộ bị bắt giam vì những sai phạm trong điều hành, quản lý.

Tháng 12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, bộ Công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với một số cựu lãnh đạo của Ngân hàng Đông Á vì vi phạm các quy định hoạt động tiền tệ ngân hàng, trong đó có ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank; bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc và 3 nhân viên khác.

Ngày 22/4/2017, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (bộ Công an) cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng Giám đốc DongA Bank về 2 tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Mới đây nhất, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (bộ Công an) khởi tố bị can, khám xét 7 người bị cáo buộc liên quan các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á.

Đáng chú ý, các cổ đông của DongA Bank đã không còn được bán cổ phần kể từ ngày 14/8/2015 - ngày ngân hàng bắt đầu bị kiểm soát đặc biệt. Trường hợp đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét chuyển nhượng cổ phần DongA Bank trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát đặc biệt.

Hiện tại, tương lai DongA Bank như thế nào vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ và chờ đợi các quyết định tiếp theo từ Ngân hàng Nhà nước. Do đó, số tiền 500 tỷ đồng tương đương 10% vốn góp của CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 hiện vẫn "sa lầy" tại nhà băng có vốn điều lệ 5.000 tỷ này. 

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.