Bộ Tài chính họp đột xuất vụ rò rỉ hồ sơ Paradise liên quan tới Việt Nam

Bộ Tài chính họp đột xuất vụ rò rỉ hồ sơ Paradise liên quan tới Việt Nam

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 5, 23/11/2017 | 09:33
0
Ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (bộ Tài chính) – cho biết, sáng nay 23/11/2017, bộ Tài chính có cuộc họp đột xuất liên quan đến vụ rò rỉ hồ sơ “né” thuế Paradise được cho là có liên quan đến 13 công ty và 25 cá nhân ở Việt Nam.
Tài chính - Ngân hàng - Bộ Tài chính họp đột xuất vụ rò rỉ hồ sơ Paradise liên quan tới Việt Nam

13 pháp nhân có tên trong "Hồ sơ Paradise" được cho là có liên quan tới Việt Nam, theo dữ liệu công bố đến ngày 21/11 của ICIJ. (Nguồn: ICIJ)

Theo dữ liệu được công bố đến ngày 21/11/2017 trên trang web https://offshoreleaks.icij.org của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), kết quả tìm kiếm với từ khóa "Vietnam" hiển thị 13 thực thể (Offshore entities), 25 cá nhân (Officers) và 20 địa chỉ (Addresses) được nhắc đến trong "Hồ sơ Paradise" (hay còn được gọi là "Hồ sơ Thiên đường").

Các công ty chủ yếu được đặt tại các "thiên đường thuế" Bermuda, quần đảo Cayman Islands và quần đảo British Virgin thuộc Vương quốc Anh.

Một số công ty được cho là có liên quan đến người Việt Nam vì chứa các từ khóa như: Phú Quốc, Hội An, Việt Nam... Trong số các cá nhân có tên trong Hồ sơ Paradise có một số tên giống tên một số doanh nhân Việt như: Scriven - Dominic Tymothy Charles, Lam - Don Di, Nguyen - Louis T...

Trước đó, ngày 5/11/2017, ICIJ đã chia sẻ một phần của bộ "Hồ sơ Paradise". Đây là tập hợp 13,4 triệu tài liệu liên quan đến đầu tư offshore (đầu tư ở hải ngoại, thường là qua những công ty tài chính môi giới) đã được tiết lộ qua báo Süddeutsche Zeitung của Đức. Tờ báo này đã chia sẻ hồ sơ với Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).

Một năm sau vụ “Hồ sơ Panama”, sự rò rỉ “Hồ sơ Paradise” được coi như Panama thứ hai, đã tiếp tục gây chấn động thế giới. Nó được cho là tiết lộ cách giấu tiền của giới siêu giàu toàn cầu.

Theo một chuyên gia tài chính ngân hàng Việt Nam có nhiều năm sống ở Mỹ thì hiện tượng các cá nhân, công ty thành lập công ty con ở những quốc gia, hòn đảo được miễn thuế hoặc mức thuế thấp rồi chuyển phần lớn lợi nhuận từ công ty mẹ sang công ty con là hiện tượng khá phổ biến.

Vị chuyên gia cho biết, việc điều tra xác minh là khá khó khăn. Chính phủ Việt Nam cần xác minh xem những cá nhân công ty nào của Việt Nam có chi nhánh, công ty con ở những thiên đường thuế này và những đơn vị này có hoạt động kinh doanh thật sự không hay chỉ là “bến đỗ” để lợi nhuận "cập bến" và trốn thuế.

Trao đổi với PV báo điện tử Người đưa tin, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, Tổng cục Thuế đã chuẩn bị tài liệu để họp với bộ Tài chính vào sáng nay 23/11/2017. Khi được hỏi về kết quả điều tra "hồ sơ Panama" hơn một năm trước, ông Nam cho hay đã chuyển hồ sơ lên báo cáo lãnh đạo, ngoài ra không tiết lộ gì thêm.

Thế giới thay đổi gì sau một năm vụ rò rỉ Hồ sơ Panama?

Thứ 2, 03/04/2017 | 09:15
Hồ sơ Panama đã từng gây chấn động với cáo buộc một số nhân vật quyền lực hàng đầu thế giới cùng các ngôi sao nổi tiếng có những khuất tất về thuế.

Hồ sơ Panama: Tổng cục Thuế điều tra danh sách người Việt

Thứ 4, 11/05/2016 | 11:23
Hồ sơ Panama vừa công bố có tên 189 cá nhân, tổ chức người Việt, nhận thông tin, Tổng cục Thuế đã thành lập khẩn một tổ công tác điều tra nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân, tổ chức này...

Công khai toàn bộ dữ liệu về Hồ sơ Panama

Thứ 3, 10/05/2016 | 06:02
Toàn bộ tài liệu mật trong vụ bê bối Hồ sơ Panama dự kiến sẽ được công bố trên mạng internet vào 18h GMT ngày 9/5.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

MSB lùi lịch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Thứ 3, 19/03/2024 | 17:38
MSB thông báo lùi lịch ĐHĐCĐ thường niên 2024 từ ngày 10/4 xuống ngày 23/4 với lí do đưa ra là để hoàn thiện công tác chuẩn bị đại hội.

VN-Index giảm 4 phiên liên tiếp, khối ngoại vẫn mạnh tay "xả hàng"

Thứ 3, 19/03/2024 | 15:53
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 6 liên tiếp với giá trị 872,8 tỷ đồng phiên hôm nay, tập trung quỹ FUEVFVND, SSI, VRE, VPB, PVD.

BIDV rao bán khoản nợ hơn 100 tỷ đồng của Nước Sài Gòn - An Khê

Thứ 3, 19/03/2024 | 15:53
Theo BIDV, tài sản đảm bảo cho khoản nợ trên là toàn bộ nhà máy, hệ thống cấp nước tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai và vùng phụ cận.

BIDV điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm từ ngày 19/3

Thứ 3, 19/03/2024 | 15:18
Sau khi BIDV giảm lãi suất huy động, VietinBank đang là nhà băng có mức lãi suất tiền gửi cao hơn so với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4.

Bộ Công thương "hỏa tốc" yêu cầu thực hiện hoá đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Thứ 3, 19/03/2024 | 11:36
Bộ Công Thương yêu cầu lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán hàng.
     
Nổi bật trong ngày

BIDV điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm từ ngày 19/3

Thứ 3, 19/03/2024 | 15:18
Sau khi BIDV giảm lãi suất huy động, VietinBank đang là nhà băng có mức lãi suất tiền gửi cao hơn so với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4.

Một số lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Thứ 2, 18/03/2024 | 09:00
Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập nhận được của cá nhân trong một kỳ tính thuế nhất định.

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp kiểm soát thị trường vàng, ngoại tệ

Thứ 2, 18/03/2024 | 13:39
Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ĐBQH Huỳnh Thị Phúc đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ các giải pháp kiểm soát thị trường vàng và ngoại tệ.

9 casino đóng góp ngân sách 9.000 tỷ đồng

Thứ 2, 18/03/2024 | 13:20
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, cả nước có 9 casino. Trong đó, có 3 casino lớn là Phú Quốc, Hồ Tràm, Nam Hội An, còn lại 6 casino nhỏ.

Thanh khoản đạt gần 2 tỷ USD trong phiên chứng khoán giảm sâu

Thứ 2, 18/03/2024 | 15:47
Kết phiên, VN-Index giảm 20,22 điểm xuống 1.243,56 điểm. Tổng giá trị khớp lệnh trong phiên hôm nay tăng 56% lên 47.921 tỷ đồng.