Theo thông tin từ phòng An ninh điều tra (PA92), Công an TP.Hải Phòng, qua công tác nghiệp vụ, đã phát hiện trên địa bàn TP.Hải Phòng có một nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Con dấu của các công ty "ma" bị công an thu giữ.
Các đối tượng trong vụ án này nhanh chóng được xác định, gồm: Vũ Văn Tiệp (SN 1979, trú tại xã An Hòa, huyện An Dương, TP.Hải Phòng); Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1969, trú tại 44/63 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng); Nguyễn Thị Nhung (SN 1972, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương); Trịnh Thị Chúc (SN 1989, trú tại xã Chiến Thắng, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Thị Hà (SN 1989, trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, tạm trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP.Hải Phòng).
Trong số này, đối tượng Tiệp đã có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép hóa đơn GTGT, hiện được hoãn thi hành án.
Các quyển sổ mua bán hóa đơn GTGT.
Đến ngày 25/9, PA92 đã có đủ cơ sở triệu tập nhóm đối tượng trên để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ năm 2013 đến nay, Tiệp, Dung và Nhung đã câu kết với nhau mua và thành lập mới 12 “công ty ma” rồi thuê Chúc và Hà làm kế toán cùng một số người khác đứng tên giám đốc để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn.
Trong 4 năm qua, các đối tượng đã bán ra hơn 2.000 hóa đơn GTGT với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống gần 1.500 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 12 bộ con dấu, 21 quyển hóa đơn GTGT cùng nhiều chứng từ kế toán kèm theo.
Hiện, PA92 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi phạm tội của các đối tượng.
Trước đó, ngày 6/8, PC46, Công an TP.Hải Phòng cũng đã bắt giữ Phan Văn Sơn (SN 1985, trú tại quận Hải An, TP.Hải Phòng) và Lưu Thị Thanh Thảo (SN 1986, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) cũng về tội danh trên.
Số tiền mua bán trái phép hóa đơn GTGT do nhóm đối tượng thực hiện là trên 1.000 tỷ đồng.
Minh Sơn
