Lừa đảo tiền mã hóa vẫn là rủi ro hàng đầu với nhà đầu tư

Lừa đảo tiền mã hóa vẫn là rủi ro hàng đầu với nhà đầu tư

Thứ 4, 12/01/2022 | 13:36
Một cơ quan bảo vệ nhà đầu tư tại Bắc Mỹ cho rằng nhà đầu tư cần tăng cường cẩn trọng với tiền mã hóa, sau khi năm 2021 đạt kỷ lục về lừa đảo loại tài sản này.

Đầu tư vào tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số đang là nguy cơ hàng đầu đối với các nhà Đầu tư “cho đến thời điểm này”, theo dữ liệu mới của Hiệp hội Nhà quản trị Chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA). 

Khảo sát thường niên của giới quản lý chứng khoán tại Bắc Mỹ thúc giục nhà đầu tư cẩn trọng trước khi đầu tư vào các loại tài sản phổ biến nhưng bất ổn và không được quản lý chặt chẽ, đặc biệt là tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số. Bà Melanie Senter Lubin, Chủ tịch NASAA và Ủy viên Ủy ban Chứng khoán Maryland cho rằng: “Dấu hiệu rõ ràng và phổ biến nhất của trò lừa đảo là lời đề nghị lãi cao mà không có rủi ro. Nhà đầu tư cần hiểu rõ họ đang đầu tư vào gì và đầu tư với những ai… Giáo dục và thông tin là lá chắn tốt nhất bảo vệ nhà đầu tư trước những trò lừa đảo.”

Báo cáo của NASAA nói thêm rằng tài sản kỹ thuật số “không có chỗ đứng chính xác trong khung pháp lý hiện hành đối với nhà đầu tư”, do đó những người quảng bá loại sản phẩm này “dễ dàng lừa đảo công chúng hơn”.  

Joseph Rotunda, thành viên Ủy ban Thi hành của NASAA, bày tỏ quan điểm của mình: “Trước khi bạn nhảy vào cơn sốt tiền mã hóa, hãy nhớ rằng tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính liên quan có thể không là gì khác ngoài bình phong cho những mô hình Ponzi và phương thức lừa đảo khác.”

Ông Rotunda còn nói thêm rằng đầu tư vào các chương trình giao dịch tiền mã hóa, mỏ đào tiền, tài khoản gửi tiền và token chứng khoán “nên được xem xét đúng bản chất: đầu tư phỏng đoán vô cùng rủi ro và có nguy cơ gây lỗ lớn”. 

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, giá trị lượng tiền mã hóa trong các vụ lừa đảo, mất cắp và hành vi phạm pháp khác đã đạt mức kỷ lục 14 tỷ USD trong năm 2021, tăng 79% so với năm 2020, chủ yếu do sự nổi lên của các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi). DeFi nhắm đến việc loại bỏ bên trung gian như ngân hàng khỏi các giao dịch tài chính truyền thống thông qua việc sử dụng công nghệ blockchain.  

Lừa đảo là hình thức tội phạm liên quan đến tiền mã hóa với giá trị lớn nhất trong năm 2021. Theo sau đó là mất cắp, chủ yếu do các vụ xâm nhập và lấy trộm tiền từ các các côn công ty và sàn giao dịch. 

NASAA lưu ý rằng nhiều nguy cơ đối với nhà đầu tư hiện nay đến từ chào bán riêng lẻ - một hoạt động được miễn trừ yêu cầu đăng ký của pháp luật liên bang tại Mỹ. Các tiểu bang cũng không đủ thẩm quyền thi hành luật bảo vệ nhà đầu tư trong các trường hợp chào bán riêng lẻ. Bên cạnh đó, chào bán lừa đảo liên quan đến hối phiếu nhận nợ, lừa đảo qua Internet và mạng xã hội cùng các mô hình liên quan đến tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) tự đầu tư cũng đứng trong danh sách nguy cơ hàng đầu đối với các nhà đầu tư cá nhân.

Tùng Phong (Theo CNBC)

Vì sao IMF lo ngại về thị trường tiền mã hóa?

Thứ 7, 25/12/2021 | 19:05
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang lo ngại về tiền và tài sản mã hóa, chủ yếu do chính sách quản lý đang không theo kịp tốc độ tăng trưởng phi mã của thị trường này.

Sàn giao dịch Bitmart bị hack mất gần 200 triệu USD tiền mã hóa

Thứ 2, 06/12/2021 | 11:30
Hacker đã lấy mất lượng tiền mã hóa trị giá 196 triệu USD từ sàn giao dịch Bitmart, theo thông tin từ công ty bảo mật Peckshield.

Google cảnh báo tài khoản cloud có thể bị hack để đào tiền ảo

Thứ 7, 27/11/2021 | 10:47
Google cảnh báo rằng một số cá nhân và tổ chức đào tiền mã hóa đang dùng tài khoản Google Cloud bị hack cho mục đích đào tiền và cảnh báo thêm nhiều nguy cơ khác.
Cùng tác giả

Điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:58
Đại diện doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cho rằng điện toán đám mây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng cần có cách tiếp cận toàn diện.

Cải cách thể chế là "chìa khoá" để đạt được mục tiêu phát triển

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:11
Các diễn giả công bố báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thuận rằng Việt Nam đã, đang và sẽ cần tiếp tục điều chỉnh thể chế để đạt mục tiêu phát triển.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2022: Vững chắc trước căng thẳng thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:22
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi bất chấp xung đột Nga - Ukraine, tuy nhập khẩu chậm lại do tình hình phong tỏa tại Trung Quốc.

ADB tham vấn chính sách nâng cao hiệu quả chiếu sáng đô thị

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:08
Các chuyên gia ADB đã hỗ trợ Cục HTKT ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đề xuất các phương thức đầu tư phù hợp cho từng địa phương.

ADB cam kết hơn 22 tỷ USD năm 2021 đối phó đại dịch và phục hồi xanh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:02
Trong số các cam kết năm 2021 của ADB, 13,5 tỷ USD nhằm ứng phó đại dịch, và nhiều cam kết mang tính dài hạn, có tác động ngay cả khi đại dịch kết thúc.
Cùng chuyên mục

Việt Nam phát triển hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất

Thứ 5, 30/06/2022 | 19:55
Các thông tin từ ảnh vệ tinh giúp xác nhận biến đổi khí hậu, thiên tai và các cơ sở hạ tầng dễ tổn thương bằng công nghệ vũ trụ và dữ liệu mặt đất.

Apple thất bại trong dự án chip 5G cho iPhone?

Thứ 5, 30/06/2022 | 17:00
Nhà phân tích Ming-chi Kuo vừa đăng một tweet mới nhất trên Twitter, nói về sự thất bại của Apple trong việc sản xuất chip modem 5G dành riêng cho iPhone.

One Mount nhận giải thưởng cung ứng và logistics từ Google

Thứ 5, 30/06/2022 | 14:48
Tập đoàn One Mount vừa được Google vinh danh là đối tác có chuỗi cung ứng và logistics xuất sắc nhất năm 2021 cho giải thưởng Google Cloud Customer Award.

Sony đẩy mạnh thiết bị chơi game trên máy vi tính

Thứ 5, 30/06/2022 | 07:00
Sony đang tìm cách mở rộng ra ngoài mảng thiết bị chơi game PlayStation và tăng doanh thu từ các lĩnh vực khác.

Điện thoại giá rẻ Nokia G11 Plus mới trình làng có gì đặc biệt?

Thứ 4, 29/06/2022 | 21:31
HMD Global vừa trình làng điện thoại Nokia G11 Plus như là bản nâng cấp của Nokia G11 trước đó.
     
Nổi bật trong ngày

Lý do TikTok có thể sẽ bị xoá khỏi cửa hàng ứng dụng trên Apple và Google Store

Thứ 4, 29/06/2022 | 20:00
Một quan chức của Uỷ ban viễn thông liên bang Mỹ (FCC) đã gửi thư yêu cầu gỡ bỏ TikTok khỏi kho ứng dụng của 2 gã khổng lồ công nghệ này.

Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 2 công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thứ 4, 29/06/2022 | 21:11
Với hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, 2 công ty bị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định xử phạt hơn 265 triệu đồng.

Smartphone có thể tháo rời pin sắp được Samsung giới thiệu

Thứ 4, 29/06/2022 | 19:00
Samsung có thể sẽ phát triển điện thoại có thể tháo rời pin dành cho phân khúc tầm trung, cận cao cấp.

Điện thoại giá rẻ Nokia G11 Plus mới trình làng có gì đặc biệt?

Thứ 4, 29/06/2022 | 21:31
HMD Global vừa trình làng điện thoại Nokia G11 Plus như là bản nâng cấp của Nokia G11 trước đó.

Sony đẩy mạnh thiết bị chơi game trên máy vi tính

Thứ 5, 30/06/2022 | 07:00
Sony đang tìm cách mở rộng ra ngoài mảng thiết bị chơi game PlayStation và tăng doanh thu từ các lĩnh vực khác.