Sau một tuần xét xử và nghị án, sáng 26/11, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại công ty tài chính TNHH một thành viên cao su Việt Nam (gọi tắt là công ty tài chính cao su Việt Nam).
Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Phan Minh Anh Ngọc (SN 1951, nguyên Tổng Giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam) tổng cộng 16 năm tù giam về 2 tội danh Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cùng bị cáo buộc về 2 tội danh giống bị cáo Ngọc, bị cáo Đặng Thị Kim Anh (SN 1956, nguyên Kế toán trưởng công ty) bị tuyên phạt tổng cộng 12 năm tù giam.
Các bị cáo Lê Thanh Trường (SN 1983, nguyên Trưởng phòng kinh doanh) bị tuyên phạt 8 năm tù; Lê Mai Phương (SN 1986, nhân viên) 4 năm tù; Lê Thanh Phương (SN 1982, nhân viên) và Trần Như Phương (nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh) bị tuyên phạt cùng 2 năm tù về cùng tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan tới vụ án, TAND TP.HCM cũng tuyên phạt bị cáo Hoàng Đức Toàn (SN 1983, cán bộ tín dụng) mức án 3 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Nguyên Tổng Giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam lãnh 16 năm tù giam.
Trước đó, tại các phiên tòa xét xử, bị cáo Ngọc không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Theo bị cáo này, việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp có được sự đồng ý của HĐQT và Tổng Giám đốc công ty cao su Việt Nam. Các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong pháp luật khoan hồng.
Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Ngọc biết rõ công ty không có chức năng mua bán trái phiếu nhưng bị cáo vẫn chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ và ký duyệt mua cổ phần, cổ phiếu gây thiệt hại nặng nề. Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX nhận định cáo trạng quy kết đúng người, đúng tội. Trong đó các bị cáo Như Phương, Thanh Phương, Mai Phương, Đức Toàn chỉ làm theo chỉ đạo, không được hưởng lợi từ hành vi phạm tội của các bị cáo Ngọc và Anh. Từ đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án tương ứng như trên.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo bồi thường 140 tỷ đồng cho công ty tài chính cao su Việt Nam.
Như đã thông tin, công ty tài chính cao su Việt Nam thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, có chức năng vay và cho vay như một tổ chức tín dụng.
Từ năm 2009 đến 2011, Tổng Giám đốc công ty Phan Minh Anh Ngọc đã ký duyệt mua 4 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty Cổ phần thép Hưng Thịnh, duyệt mua 623 ngàn cổ phiếu của công ty Chương Dương và ký 3 hợp đồng mua bán chứng khoán có kỳ hạn cho công ty Kiến Quân, Tô Đình Chiến gây thiệt hại 83,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, Ngọc còn ký hợp đồng tín dụng và ký duyệt giải ngân cho công ty thép Hưng Thịnh trong khi không xem xét khả năng tài chính, không kiểm tra các hợp đồng tín dụng, gây thiệt hại cho công ty cao su Việt Nam 59 tỷ đồng.
Các bị cáo còn lại, cáo trạng xác định có hành vi đồng phạm giúp sức cho Ngọc thực hiện các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho công ty tài chính cao su Việt Nam 140 tỷ đồng.
