Hoãn phiên tòa vụ lập công ty

Hoãn phiên tòa vụ lập công ty "ma", lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Võ Công Thư
Thứ 2, 20/11/2017 | 15:18
0
Bằng thủ đoạn “huy động vốn” của nhiều người, Sáu và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 20/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bé Sáu (SN 1984, quê Long An) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Với các tội danh trên, hồi cuối tháng 8/2016, Sáu bị TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng 17 năm tù. Sau bản án, bị cáo Sáu có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Liên quan tới vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Kiệt (SN 1982, quê Long An) bị phạt tổng cộng 12 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bị cáo Đoàn Văn Dứt (SN 1984, quê Long An) bị tuyên án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị cáo này đều không kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, do các bị hại vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, chờ ngày xét xử lại.

Hồ sơ điều tra - Hoãn phiên tòa vụ lập công ty 'ma', lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Bị cáo Bé Sáu tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, Sáu đã dùng hai CMND giả (trong đó có một CMND giả do Kiệt cung cấp) để đăng ký thay đổi thông tin công ty TNHH TM-DV Đức Nhân và mở tài khoản của công ty tại ngân hàng Sacombank - phòng giao dịch Đồng Khánh. Tiếp đó, Sáu đồng thời đăng ký thành lập công ty TNHH TM-DV Thạch Hưng Thành và mở tài khoản của công ty cũng tại ngân hàng này.

Sau khi có pháp nhân của hai công ty trên, Sáu kêu gọi các cá nhân “đầu tư” vào công ty để được hưởng lãi suất cao. Sáu đề nghị bà Vũ Ngọc Phương Trang và ông Huỳnh Hoài Thanh đầu tư, cho vay tiền có lãi cao vào hai công ty của Sáu.

Theo thỏa thuận, bà Trang và ông Thanh nộp tiền vào tài khoản của công ty TNHH Đức Nhân và công ty TNHH Thạch Hưng Thành, số tiền này được chuyển vào tài khoản của công ty TNHH MTV Lý Hoa Phát mở tại ngân hàng Sacombank – phòng giao dịch Bình Trị Đông.

Tuy nhiên, ngay sau khi bà Trang chuyển gần 1,3 tỷ đồng đồng vào tài khoản của công ty TNHH Đức Nhân, ông Thanh chuyển hơn 1,7 tỷ đồng vào tài khoản của công ty TNHH Thạch Hưng Thành. Sáu sử dụng dịch vụ Internet banking nhanh chóng chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt, chứ không để tiền chuyển vào tài khoản công ty TNHH Lý Hoa Phát như đã thỏa thuận ban đầu.

Trong vụ án này, Kiệt và Dứt đã giúp sức cho Sáu chiếm đoạt tiền của hai nạn nhân. Sau khi Sáu chuyển tiền, Sáu nhờ Kiệt đi rút tiền đã chiếm đoạt của ông Thanh. Tuy nhiên, Kiệt lại đề nghị Dứt đi rút tiền giúp. Bản thân Dứt cũng biết đây là tiền phạm pháp nhưng vẫn đi rút tiền mang về để Kiệt đưa Sáu.

Bằng thủ đoạn này, Sáu rút tiền và chiếm đoạt được 898 triệu đồng (Sáu hưởng 498 triệu đồng, Kiệt 240 triệu đồng và Dứt 6 triệu đồng), phần tiền còn lại hơn 2 tỷ đồng Sáu chưa kịp rút thì bị bà Trang và ông Thanh phát giác trình báo công an và ngân hàng kịp thời phong tỏa tài khoản.

Truy tố "Thanh tra viên bộ Giáo dục" rởm lừa đảo tiền tỷ

Thứ 4, 15/11/2017 | 21:28
Chiều 15/11, Viện KSND TP.Hà Nội cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nhâm Văn Thành về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 139 - BLHS.

Tóm gọn tên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mượn xe

Thứ 2, 30/10/2017 | 10:46
Đối tượng lợi dụng việc quen biết với nạn nhân để liên tục mượn xe rồi ngang nhiên đem bán lấy tiền tiêu xài.

Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 2, 25/09/2017 | 20:00
Trong thời gian đương nhiệm vị trí Phó Chủ tịch xã Cự Suê (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), đối tượng Hiền đã lừa đảo "chạy việc" để chiếm đoạt tiền của người dân.
Cùng tác giả

Viện kiểm sát: Cần loại trừ Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn

Thứ 3, 19/03/2024 | 11:21
Theo đại diện VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, phạm tội tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn nên cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Thứ 3 tuần tới sẽ bắt đầu phần tranh luận

Thứ 6, 15/03/2024 | 18:46
Sau 9 ngày xét xử, HĐXX, VKS và các luật sư đã xét hỏi xong với 81 bị cáo (trừ 5 bị cáo đang bỏ trốn). HĐXX tuyên bố kết thúc xét hỏi và sẽ tranh luận vào tuần tới.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Đại diện SCB nói về con số thiệt hại

Thứ 5, 14/03/2024 | 22:10
Theo tính toán của đại diện SCB, ngân hàng này bị thiệt hại số tiền lớn.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: 2 cựu lãnh đạo NHNN đổ lỗi cho nhau

Thứ 5, 14/03/2024 | 19:38
Trả lời các câu hỏi của luật sư, bị cáo Đỗ Thị Nhàn và bị cáo Nguyễn Văn Hưng đổ lỗi cho nhau.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại toàn bộ 1.166 mã tài sản

Thứ 5, 14/03/2024 | 06:30
Trả lời các luật sư, Trương Mỹ Lan nói kết quả định giá của Công ty Hoàng Quân là quá thấp, nên đề nghị HĐXX định giá lại toàn bộ 1.166 mã tài sản để giảm thiệt hại.
Cùng chuyên mục

Vụ Tân Hoàng Minh: Biết sai nhưng không lường hết hậu quả

Thứ 3, 19/03/2024 | 14:36
Tại phần xét hỏi, nhiều bị cáo tại Tân Hoàng Minh biết hành vi tạo lập hồ sơ "khống" là sai nhưng không lường hết hậu quả, thiệt hại lớn như vậy.

Viện kiểm sát: Cần loại trừ Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn

Thứ 3, 19/03/2024 | 11:21
Theo đại diện VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, phạm tội tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn nên cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.

Xét xử vụ Tân Hoàng Minh: Vừa gửi tiền hôm trước, hôm sau Chủ tịch bị bắt

Thứ 3, 19/03/2024 | 10:37
Nhiều bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh cho biết, họ đã giấu người nhà đầu tư vào Tân Hoàng Minh, có trường hợp chưa kịp lấy hợp đồng thì bố con ông Dũng bị bắt.

Xét xử vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng cùng các bị cáo được đưa tới toà

Thứ 3, 19/03/2024 | 08:27
Sáng 19/3, bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng nhóm đồng phạm liên quan đến vụ án diễn ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã được dẫn giải tới toà.

Phá chuyên án mua bán ma túy số lượng lớn, tạm giữ hình sự 3 đối tượng

Thứ 2, 18/03/2024 | 19:13
Lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phá thành công chuyên án ma tuý với số lượng lớn trên địa bàn huyện Long Điền, tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan.
     
Nổi bật trong ngày

Phá chuyên án mua bán ma túy số lượng lớn, tạm giữ hình sự 3 đối tượng

Thứ 2, 18/03/2024 | 19:13
Lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phá thành công chuyên án ma tuý với số lượng lớn trên địa bàn huyện Long Điền, tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan.

Lời khai của tài xế “xe điên” bỏ chạy sau khi tông hàng loạt phương tiện

Thứ 2, 18/03/2024 | 14:15
Tại trụ sở công an, tài xế này khai bản thân đã nhận thức được hành vi, ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai báo.

Xét xử vụ Tân Hoàng Minh: Vừa gửi tiền hôm trước, hôm sau Chủ tịch bị bắt

Thứ 3, 19/03/2024 | 10:37
Nhiều bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh cho biết, họ đã giấu người nhà đầu tư vào Tân Hoàng Minh, có trường hợp chưa kịp lấy hợp đồng thì bố con ông Dũng bị bắt.

Viện kiểm sát: Cần loại trừ Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn

Thứ 3, 19/03/2024 | 11:21
Theo đại diện VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, phạm tội tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn nên cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.

Người dân đập kính, khống chế tài xế “xe điên” có bị phạt hay đền bù?

Thứ 3, 19/03/2024 | 07:00
Hành vi của một số người dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió xe bán tải để bắt giữ tài xế đang thu hút sự quan tâm và gây tranh luận.