NH Đại Dương mới đòi bồi thường, cựu kế toán OceanBank nói gì tại tòa?

NH Đại Dương mới đòi bồi thường, cựu kế toán OceanBank nói gì tại tòa?

Thứ 3, 12/09/2017 | 19:00
Trước yêu cầu đòi bồi thường hơn 1.500 tỷ đồng của bà Vũ Thị Kim Ngọc – đại diện ngân hàng Đại Dương mới, cựu kế toán trưởng OceanBank đã lên tiếng.

Trong phần thẩm vấn lần trước, bà Vũ Thị Kim Ngọc – đại diện ngân hàng Đại Dương mới đưa ra yêu cầu đòi bồi thường hơn 1.500 tỷ đồng thiệt hại khi căn cứ vào kết luận điều tra và cáo trạng của VKS đã quy kết.

Hồ sơ điều tra - NH Đại Dương mới đòi bồi thường, cựu kế toán OceanBank nói gì tại tòa?

Bà Vũ Thị Kim Ngọc - đại diện ngân hàng Đại Dương mới.

Trả lời câu hỏi của luật sư khi ai có trách nhiệm hoàn trả hơn 1.500 tỷ đồng này cho OceanBank? Bà Ngọc đưa ra căn cứ, các Điều 42, Bộ luật Hình sự; Điều 52, Bộ luật Tố tụng Hình sự.

“Trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã chứng minh và đưa ra những nội dung để yêu cầu xác định vấn đề thiệt hại. Do vậy, vấn đề buộc ai chịu trách nhiệm chúng tôi đề nghị HĐXX, VKS tiến hành làm rõ trách nhiệm, buộc những người có trách nhiệm bồi thường cho ngân hàng Đại Dương theo Điều 42, Bộ luật Hình sự", bà Ngọc nói.

Liên quan đến vấn đề này, luật sư hỏi bị cáo Nguyễn Thị Nga – cựu kế toán trưởng OceanBank về lời khai vào sáng 8/9.

Theo đó, ngân hàng Đại Dương trả lời căn cứ để đề nghị bồi thường trên cơ sở cáo trạng điều tra, trong đó xác định chi tạm ứng vào tài khoản 3612, chi lãi vào tài khoản 801, chi từ tài khoản Vũ Thị Thùy Dương. Những tài khoản này được rút ra từ ngân hàng Đại Dương và xác định đó là thiệt hại. Luật sư hỏi bị cáo Nga làm rõ tài khoản 3612 và 801 là tài khoản gì?

Hồ sơ điều tra - NH Đại Dương mới đòi bồi thường, cựu kế toán OceanBank nói gì tại tòa? (Hình 2).

Bị cáo Nguyễn Thị Nga - Cựu kế toán trưởng OceanBank.

Cựu kế toán trưởng OceanBank giải thích: Tài khoản 3612 là tài khoản nội bộ, phản ánh các khoản tạm ứng để thực hiện các nghĩa vụ kinh doanh của đơn vị, cụ thể là OJB. Nghiệp vụ đó chưa hoàn thành và đang trong quá trình theo dõi.

Còn tài khoản 801 là tài khoản chi trả lãi đối với khoản tiền của tổ chức tín dụng huy động từ các nguồn vốn từ dân cư hoặc tổ chức tín dụng khác.

“Tài khoản 801 được sử dụng khi hạch toán hay sử dụng chi ứng?”, luật sư hỏi.

Bị cáo Nga nhắc lại: “Tài khoản 801 được sử dụng để hạch toán một khoản chi phí chi trả lãi”.

“Như vậy là dùng để hạch toán, tức là quyết toán nghiệp vụ, chứ không phải tài khoản để rút tiền ra đi chi đúng không?”, vị luật sư hỏi lại để chắc chắn một lần nữa.

Bị cáo Nga trả lời, đúng như vậy và giải thích thêm, tài khoản kế toán chỉ là một phương thức để hạch toán, ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế, không mang tính chất rút tiền.

Ngoài ra, bị cáo Nga cũng nhắc lại, tài khoản 3612 là tài khoản thu các khoản thu nội bộ.

Từ câu trả lời của bị cáo Nga, luật sư đặt câu hỏi nhằm mục đích khẳng định: “Vậy theo quan điểm và khái niệm của đại diện ngân hàng Đại Dường cho rằng, các bị cáo rút tiền ra từ 3 tài khoản này nên xác định là gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Dương, bị cáo cho rằng quan điểm như vậy có chính xác không?".

“Về nghiệp vụ thì khái niệm đó chưa chính xác, vì các bút toán thanh toán bằng tài khoản 3612 hay tài khoản 801 chỉ là tài khoản phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, được hạch toán trên căn cứ cơ sở chứng từ kế toán”, bị cáo Nga nói.

Tư Viễn

Căn cứ nào để OceanBank mới đòi bồi thường 1.576 tỷ đồng?

Thứ 2, 11/09/2017 | 15:53
Đại diện OceanBank mới cho biết, dựa vào căn cứ pháp luật và kết luận trong cáo trạng để đòi bồi thường. Việc buộc cá nhân, tổ chức nào thì phải nhờ HĐXX làm rõ.

'Nóng' màn đối đáp giữa 4 lãnh đạo BSR và cựu TGĐ OceanBank

Thứ 2, 11/09/2017 | 10:47
Bác bỏ lời khai của cựu TGĐ OceanBank, cả 4 “sếp” công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn khẳng định chỉ gặp mặt tại hội nghị chứ không nhận tiền lãi ngoài.

Vụ OceanBank: Triệu tập 4 lãnh đạo công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Chủ nhật, 10/09/2017 | 19:00
Mâu thuẫn giữa lời khai của cựu TGĐ OceanBank và đại diện của công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, HĐXX ra quyết định triệu tập 4 lãnh đạo của BSR vào phiên tòa thứ Hai tới.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Xét xử vụ Alibaba: Vợ Nguyễn Thái Luyện nói mình không rửa tiền

Thứ 6, 09/12/2022 | 19:11
Thừa nhận hành vi đồng phạm lừa đảo, nhưng bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) khẳng định mình không rửa tiền, càng không phải là chủ mưu của tội này như bị cáo buộc.

Đà Nẵng: Cựu Chủ tịch quận bị bắt vì liên quan 500 triệu đồng "quà biếu"

Thứ 6, 09/12/2022 | 19:00
Ngày 9/12, Văn phòng UBND Tp.Đà Nẵng có báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2022.

Bản án cho thanh niên mua ma túy về chia nhỏ bán kiếm lời

Thứ 6, 09/12/2022 | 17:00
Ngày 9/12, TAND Tp.Đà Nẵng mở phiên toà lưu động, tuyên phạt Võ Văn Hết (SN 1994), ngụ quận Liên Chiểu, 4 năm 6 tháng về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Diễn biến vụ ép xe nữ sinh, cướp điện thoại rồi tẩu thoát

Thứ 6, 09/12/2022 | 16:33
Ngày 9/12, Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài, SN 1993, trú tại huyện Đất Đỏ về hành vi cướp tài sản.

Xét xử vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện lấy tiền từ đâu để kinh doanh?

Thứ 6, 09/12/2022 | 14:55
Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Thái Luyện thừa nhận mình chỉ đạo xuyên suốt hoạt động của Công ty Alibaba, nhưng khẳng định không lừa đảo ai cả (?!).
     
Nổi bật trong ngày

Xét xử vụ án với gần 4000 bị hại: Chủ tịch Cty Alibaba đã lừa đảo như thế nào?

Thứ 5, 08/12/2022 | 09:33
Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật mà theo mô hình đa cấp để lừa đảo gần 4.000 bị hại.

Đâm chết vợ cũ vì mâu thuẫn chia tài sản sau ly hôn, lĩnh 20 năm tù

Thứ 5, 08/12/2022 | 12:57
Bực tức vì mâu thuẫn trước đó về chuyện phân chia tài sản sau ly hôn, Bảo dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ cũ tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.

Xét xử nữ sinh đầu độc cha ruột bằng chất xyanua ở Bà Rịa -Vũng Tàu

Thứ 6, 09/12/2022 | 09:56
Trước thời điểm đầu độc cha ruột tử vong, nữ sinh Linh từng giã thuốc ngủ pha vào nước để người cha uống với mục đích giết hại, nhưng bất thành.

Đà Nẵng: Truy nã kẻ bắt giữ người trái pháp luật

Thứ 6, 09/12/2022 | 13:00
Sau khi gây án, Tú đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã.

Các ông “trùm” trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu lãnh án

Thứ 5, 08/12/2022 | 10:26
Sáng 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tuyên án sơ thẩm vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu. Tại phiên tòa, HĐXX đã công bố mức án đối với 74 bị cáo.